Оправдан судебный исполнитель, участвующий в схеме транзита миллиардов через «Российский Ландромат»

Судебный исполнитель, обвиняемый в превышении служебных полномочий и соучастии в отмывании денег, был оправдан. Решение было вынесено Кишиневским судом, офис Буюкань. Об этом сообщает генеральная прокуратура Молдовы.

В частности, суд прекратил уголовный процесс по обвинению в ”превышении служебных полномочий” на том основании, что дело представляет собой правонарушение, которое также было прекращено в связи с истечением срока исковой давности о привлечении к административной ответственности.

Что касается другого обвинительного заключения ”отмывание денег», судья пришел к выводу, что дело обвиняемого не соответствует составным элементам данного преступления.

Кроме того, судья отклонил запрос антикоррупционной прокуратуры о конфискации в пользу государства 1,2 миллиарда долларов — сумма, которая была отмыта через банковскую систему Республики Молдова.

Прокуратура, потребовавшая приговора судебному исполнителю в виде пяти лет лишения свободы с исполнением, считает незаконным приговор и объявляет, что обжалует его в высшей инстанции, настаивая на специальной конфискации.

По данным антикоррупционной прокуратуры, в период с февраля по апрель 2014 года, действуя в качестве судебного исполнителя, он принял заявления о возбуждении трех незаконных исполнительных процедур на этапе согласования сторон, в том числе в отношении некоторых нерезидентов Республики Молдова и в их отсутствие.

Кроме того, прокуроры установили, что в тот же период через Кишиневский «Moldindconbank» он распорядился обналичить денежные средства в размере 1 228 671 715 32 доллара США с корреспондентских счетов банков Российской Федерации в пользу нерезидентских кредиторов.

Это уголовное дело было завершено и направлено в суд антикоррупционной прокуратурой в 2017 году.

Фото: procuratura.md

Nokta