отмывание денег

Общество

Схемы на 17 млн леев: что известно о деле вокруг сетей электроники в Молдове — расследование ZdG

Налоговая служба и прокуратура PCCOCS провели обыски по делу о «серых» зарплатах и отмывании денег в компаниях, торгующих электроникой. По версии следствия, бюджет недосчитался более 17 млн леев. Как пишет в своём...

10 сентября 2026, 13:30

Происшествия

Фирмы по продаже электроники в Кишинёве заподозрили в уклонении от налогов и отмывании более 17 млн леев

В Молдове правоохранители раскрыли схему уклонения от уплаты налогов и отмывания денег на сумму более 17 млн леев. По делу задержали двух человек — администратора и бухгалтера одной из компаний. По данным...

4 сентября 2026, 12:32

Общество

Схема на 60 млн леев: в Кишиневе прошли обыски по делу об отмывании денег от контрабанды сигарет

В Молдове раскрыли крупную схему отмывания денег, полученных от подпольного производства и контрабанды сигарет. В рамках дела провели более 20 обысков в Кишинёве, изъяв крупную сумму наличных и автомобили. В том числе...

28 августа 2026, 13:40

Происшествия

Жителей Вулканешт и Кишинёва подозревают в отмывании криминальных денег из ЕС

20 августа в Вулканештах и Кишинёве прошли обыски по делу об отмывании денег в особо крупных размерах. Двух фигурантов дела подозревают в том, что они помогали легализовать доходы от преступлений, совершённых в...

20 августа 2026, 18:00

Общество

(ВИДЕО) Нелегальный импорт электросамокатов из Китая: ущерб оценили в 4 млн леев

Сотрудники управления «Юг» Национального инспектората расследований и прокуроры PCCOCS раскрыли схему незаконного импорта электросамокатов и электротрициклов из Китая. Схема действовала в течение 2025 года. Компания-импортёр систематически занижала реальные характеристики техники в декларациях,...

18 августа 2026, 21:30

Экономика

В Молдове появится должность офицера финансовой разведки

Правительство одобрило в среду, 17 июня, введение должности офицера финансовой разведки в Службе по предотвращению и борьбе с отмыванием денег (SPCSB). Кроме того, в стране появится единая система сертификации для специалистов, отвечающих...

17 июня 2026, 20:00

Общество

Строительную компанию подозревают в отмывании 4,4 млн леев, в том числе через медиа Шора

Правоохранители расследуют схему уклонения от уплаты налогов и отмывания денег более чем на 4,4 миллиона леев, в которой замешаны строительная фирма из Молдовы и медиакомпании. По данным источников TV8, речь идет о...

5 июня 2026, 13:30

Общество

(ВИДЕО) «Ваучеры» и 10 млн леев: в Молдове расследуют схему отмывания денег в магазинах Шора

В Молдове в ходе совместной операции Налоговой службы, полиции и прокуратуры раскрыли новую схему отмывания денег на сумму более 10 млн леев в магазинах, связанных с беглым преступником Иланом Шором. В самом...

28 мая 2026, 11:20

Происшествия

Контрабанда телефонов на миллион евро: раскрыта масштабная схема в Молдове и ЕС

Крупная преступная сеть ввозила в Молдову телефоны из Италии. Их сбывали в магазинах и на онлайн-платформах с помощью сообщников, в том числе находящихся в доле компаний, а выручку направляли в Бельгию для...

25 мая 2026, 14:30

Международные

Бывшего главу офиса президента Украины Андрея Ермака подозревают в отмывании более 10 млн долларов

Антикоррупционные органы Украины сообщили о раскрытии схемы по легализации 460 млн гривен при строительстве элитного жилья под Киевом. Среди подозреваемых — бывший глава офиса президента Украины Андрей Ермак, уволенный в конце ноября...

12 мая 2026, 11:20