Site logo

отмывание денег

Экономика

В Молдове появится должность офицера финансовой разведки

Правительство одобрило в среду, 17 июня, введение должности офицера финансовой разведки в Службе по предотвращению и борьбе с отмыванием денег (SPCSB). Кроме того, в стране появится единая система сертификации для специалистов, отвечающих...

В Молдове появится должность офицера финансовой разведки
Общество

Строительную компанию подозревают в отмывании 4,4 млн леев, в том числе через медиа Шора

Правоохранители расследуют схему уклонения от уплаты налогов и отмывания денег более чем на 4,4 миллиона леев, в которой замешаны строительная фирма из Молдовы и медиакомпании. По данным источников TV8, речь идет о...

Строительную компанию подозревают в отмывании 4,4 млн леев, в том числе через медиа Шора
Общество

(ВИДЕО) «Ваучеры» и 10 млн леев: в Молдове расследуют схему отмывания денег в магазинах Шора

В Молдове в ходе совместной операции Налоговой службы, полиции и прокуратуры раскрыли новую схему отмывания денег на сумму более 10 млн леев в магазинах, связанных с беглым преступником Иланом Шором. В самом...

Фиктивные «ваучеры» и 10 млн леев: в Молдове расследуют новую схему в магазинах Шора
Происшествия

Контрабанда телефонов на миллион евро: раскрыта масштабная схема в Молдове и ЕС

Крупная преступная сеть ввозила в Молдову телефоны из Италии. Их сбывали в магазинах и на онлайн-платформах с помощью сообщников, в том числе находящихся в доле компаний, а выручку направляли в Бельгию для...

Контрабанда телефонов на миллион евро: раскрыта масштабная схема в Молдове и ЕС
Международные

Бывшего главу офиса президента Украины Андрея Ермака подозревают в отмывании более 10 млн долларов

Антикоррупционные органы Украины сообщили о раскрытии схемы по легализации 460 млн гривен при строительстве элитного жилья под Киевом. Среди подозреваемых — бывший глава офиса президента Украины Андрей Ермак, уволенный в конце ноября...

Бывшего главу офиса президента Украины Андрея Ермака подозревают в отмывании более 10 млн долларов
Происшествия

(ВИДЕО) В Кишиневе накрыли сеть «криптопрачечных»

Правоохранители ликвидировали преступную группу, которая занималась отмыванием денег через криптовалюты — речь идёт о более чем трёх млн долларов. Следователи установили, что с декабря 2025 года по апрель 2026 группа создавала в...

В Кишиневе накрыли сеть «криптопрачечных»
Общество

Суд в Кишинёве вынес приговор Габриелу Кэлину — 5 лет условно за отмывание денег из России

Габриел Кэлин — бывший журналист и лидер Христианско-социального союза Молдовы. 8 апреля 2026 года Буюканский суд в Кишиневе признал его виновным в отмывании денег и незаконном финансировании политических партий. Изломы биографии Габриела...

Суд в Кишинёве вынес приговор Габриелу Кэлину — 5 лет условно за отмывание денег из России
Происшествия

В Кишиневе прошли обыски в компании по лизингу авто: скрыли доходы на 6 млн леев

Столичная фирма по аренде и продаже машин в лизинг скрыла от уплаты налогов миллионные доходы, считают правоохранительные органы. Так, по данным следствия, в 2024-2025 годы руководство фирмы занижало реальные доходы бизнеса, в...

В Кишиневе прошли обыски в компании по лизингу авто
Происшествия

Фиктивные ваучеры на 173 млн леев: сеть магазинов Шора подозревают в крупной схеме отмывания денег

Правоохранители провели более 55 обысков по всей стране по делу о крупной схеме отмывания денег. Задержаны двое подозреваемых, которые через фиктивную продажу ваучеров, легализовали свыше 173 млн леев. Как пишет ZdG со...

Фиктивные ваучеры на 173 млн леев: сеть магазинов Шора подозревают в крупной схеме отмывания денег
Происшествия

Новые обыски и задержания шоровцев по делу о подкупе избирателей по всей стране

Утром в понедельник, 22 сентября, сотрудники Национального центра по борьбе с коррупцией (СNA) провели обыски в Кишинёве, Оргееве и на юге страны. Один из подозреваемых в подкупе избирателей и незаконном финансировании партий...

обыски CNA