PandoraPapers: Представитель Парламента в совете по неподкупности владел оффшорами на Виргинских островах
Представитель парламента Сергей Остаф, направленный для контроля за деятельностью Национального органа по неподкупности, воспользовался услугами создателей офшорных компаний. В конфиденциальных документах #PandoraPapers Остаф указан как бенефициар компании, зарегистрированной в налоговой гавани — Британских Виргинских островах (БВО), сообщает RISE Moldova.
Сергей Остаф вошел в Совет по неподкупности через парламент. 22 декабря 2016 года законодательный орган Кишинева во главе со спикером-демократом Андрианом Канду назначил Остафа членом Совета по неподкупности сроком на 5 лет. Срок полномочий Остафа истекает в конце этого года.
В его резюме на веб-сайте парламента и нет упоминания о том, что он был директором или бенефициаром иностранных компаний.
Однако данные #PandoraPapers раскрывают важные подробности об интересах Остафа.
В 2014 году он стал клиентом SFM Corporate Services S.A., поставщика оффшорных компаний в более чем 20 юрисдикциях, известных как налоговые убежища, который также предлагает услуги регистрации яхт или получение секретных банковских карт. ReverPass Co Limited — это название компании Остафа, зарегистрированной 24 ноября 2014 года в налоговой гавани Британских Виргинских островов.
Согласно официальной газете Британских Виргинских островов, 3 мая 2016 года компания Остафа была исключена из реестра компаний.
Однако имя Остафа также появилось во внутренних записях офшорного поставщика в 2017 году, и среди связанных с ним документов есть копии его паспорта, счет за электричество и его резюме.
Сергей Остаф сказал, что в 2012 году или где-то в тот период он «пробовал работать с системой. Это не было занятием, просто испытанием».
«Мы пробовали отработать систему для возможного развития международного консалтинга. Однако я пришел к выводу, что система не подходит. Не было активности, банковского счета и моей связи больше не существовало. Я пробовал заниматься международным консалтингом в нескольких странах, используя этот правовой механизм, но пришел к выводу, что это нецелесообразно, поэтому никакой деятельности не проводилось», — сказал Остаф.
Полную версию расследования читайте на RISE Moldova.
nokta
