Платона заочно приговорили к 20 годам тюрьмы в России за «ландромат»

Тверской районный суд Москвы заочно приговорил молдавского олигарха Вячеслава Платона к 20 годам тюрьмы за неправомерный вывод денег в иностранной валюте из РФ на сумму более 126 млрд рублей.

«Тверской районный суд Москвы вынес приговор по уголовному делу в отношении Вячеслава Платона, признав его виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 210 (создание преступного сообщества), ч. 3 ст. 193.1 (совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на счета нерезидентов с использованием подложных документов) УК РФ. Согласившись с позицией гособвинителя, суд признал Платона виновным в инкриминированных преступлениях и назначил ему наказание в виде 20 лет лишения свободы в колонии строгого режима со штрафом в размере 2,5 млн рублей и ограничением свободы сроком на один год и шесть месяцев», — цитирует ТАСС пресс-службу Генпрокуратуры.

Дело рассматривали заочно, поскольку Платон находится в международном розыске.

Суд пришёл к выводу, что не позднее июня 2013 года в Москве и Кишинёве Платон, владевший Moldindconbank, вместе с другим олигархом и экс-лидером Демпартии Владом Плахотнюком и Александром Коркиным создал преступное сообщество для неправомерного вывода денежных средств в валюте. С июня 2013 по май 2014 участники группы переводили деньги с корреспондентских счетов банков РФ на банковские счета нерезидента Moldnindconbank. Российские кредитные организации при этом получили документы с недостоверными данными об основаниях, целях и назначении переводов. Сумма операций превысила 126 млрд.

Ландромат

«Ландромат» — крупнейшая в истории СНГ схема отмывания российских денег через Молдову и Латвию. Схема функционировала по меньшей мере с 2011 по 2014 год, и за это время, по данным расследования международного Центр по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP), из России было выведено около $21 млрд.

Согласно исследованию, схема работала так: две зарубежные компании-пустышки, тайно контролируемые российскими отмывателями денег, заключают фиктивный договор займа (в реальности никаких денег заёмщику не перечисляется). Поручителями по долгу выступают российская компания и обязательно гражданин Молдавии. Одна из сторон договора не может расплатиться по долгу, и «кредитор» выставляет требования к поручителю. Поскольку в сделке присутствует гражданин Молдавии, дело передаётся в молдавский суд, где коррумпированный судья выдаёт официальный приказ, обязывающий российскую компанию выплатить долг. Суд назначает пристава, который тоже является частью мошеннической схемы, и тот открывает счёт в Moldindconbank, куда российская компания переводит деньги, погасив несуществующий долг.

Журналисты писали, что среди бенефициаров отмываемых денег — молдавский политик и бизнесмен Вячеслав Платон, ФСБ России, а также молдавский политик и бизнесмен Илан Шор.

Читайте также:

• Платон после канадских санкций решил «пойти в политику»
• Канада ввела санкции против Шора, Плахотнюка и Платона
• 244 млн леев, изъятых у Платона, поступили в казну государства до вынесения приговора

nokta      

Подписывайтесь на наш канал в Telegram, где мы публикуем самые важные новости дня, а также следите за нашими публикациями на YouTube, в Facebook, Instagram, TikTok и Threads.