Подробности о компаниях, на которые наложен арест по делу Плахотнюка, и их связь с бывшим лидером ДПМ

Антикоррупционная прокуратура объявила сегодня утром, что она наложила арест на 55,4 млн. леев, по делу об отмывании денег в особо крупных размерах, в котором фигурирует Влад Плахотнюк. В списке арестованного имущества встречаются названия компаний, известных как в Молдове, так и за рубежом, передает unimedia.

Список арестованных активов включает долю в 100% уставного капитала BB-DIALIZĂ SRL, стоимость которой составляет 31 826 322 лея.

Mold-street пишет, что в марте 2014 года министерство здравоохранения выбрало в качестве частного партнера для услуг в области диализа компанию BB-Hämodialyse Handelsgesellschaft mbH из Германии, неизвестную компанию, основанную 5 октября 2013 года адвокатом Сильвано Пирритано из бюро Попа и Ассоциаций. Компания взяла на себя обязательство построить или модернизировать 12 диализных центров, и впоследствии объявила, что их будет только три: в Кишиневе, Бельцах и Кагуле. В апреле 2014 года немецкая компания основала в Кишиневе компанию BB-Dializă SRL с капиталом 5400 леев, а с 2015 года ее менеджером является Дмитрий Онуфрейчук.

Летом 2017 года также был изменен номинальный владелец BB-Dializă SRL, теперь это кипрская компания BB-Hamodialyse Limited, которая ранее называлась Melpomania Limited. Кто является конечным бенефициаром, неизвестно.

В конце прошлого года правительство приняло решение о продлении периода с 12 до 25 лет в рамках проекта государственно-частного партнерства (ГЧП) в области услуг диализа, предоставив частному партнеру некоторые исключительные права в этой области. Документ был представлен и одобрен в ускоренном порядке, и поэтому BB-Dializa SRL получила эксклюзивные права на молдавском рынке.

Еще одна компания, включенная в список, объявленный Антикоррупционной прокуратурой, — это SRL BASS-SYSTEMS (одна из крупнейших IТ-компаний в Молдове), арестована доля на сумму 2 950 000 леев. Mold-street также пишет, что до начала августа 2019 года акционерный капитал Bass Systems SRL составлял 2,95 млн. леев, принадлежащих Assentis Holdings Limited на Кипре — на 72% и Онисиму Попеску — на 28%, последним из которых был администратор Bass Systems SRL. Позже Онисим Попеску также принял долю Assentis Holdings Limited и стал единственным партнером Bass Systems. Согласно источникам, за Assentis Holdings Limited стояли лица, близкие к Демократической партии Молдовы и бывшему лидеру Владимиру Плахотнюку.

Конфискация была произведена, хотя во время возбуждения уголовного дела на имя Плахотнюка компания Bass Systems официально принадлежала Онисиму Попеску, на 100%.

«В уголовном преследовании арест применяется как к активам лиц, причастных к преступному деянию, так и к другим лицам, если они причастны к преступлению, а также к любым доходам. Кроме того, конфискация может быть применена к товарам, переоборудованным или преобразованным из товаров, полученных в результате правонарушений, и из доходов от этих товаров», — пояснил представитель Генеральной прокуратуры Эмиль Гайтур для UNIMEDIA.

GMG Production SRL, принадлежащая Blue Sound Investments Limited, была арестована прокуратурой, ее капитал оценивается в 10 800 000 леев. GMG Production включает Prime и Publika TV, контролируемые бывшим лидером ДПМ, а также канал 2 и канал 3, владельцем которого является Олег Кристал, советник Плахотнюка.

В то же время были изъяты банковские счета в леях и евро, которыми владел Владимир Плахотнюк в банке «Викторибанк».

Напомним, что 30 августа заместитель спикера парламента Александру Слусарь объявил, что бывший лидер Демократической партии проходит по уголовному делу. Демократ подозревается в отмывании денег в особо крупных размерах. 10 октября глава антикоррупционной прокуратуры Виорел Морарь запросил 30-дневный ордер на арест Влада Плахотнюка, а 11 октября Кишиневский районный суд выдал ордер на превентивный арест. Вчера бывший лидер ДПМ был объявлен Национальным антикоррупционным центром в международный розыск, а сегодня прокуроры конфисковали некоторые его активы, которые могли бы быть вовлечены в схемы отмывания денег.

nokta