Подробности по делу разыскиваемого болгарского бизнесмена Божкова: он скрыл 250 млн евро

Объявленный вчера в международный розыск болгарский бизнесмен и бенефециар «Loteria Moldovei» Васил Божков скрыл более полумиллиарда левов (около 250 млн евро) с 2014 по 2020 годы. Он также предлагал 10 000 левов в день, чтобы подкупить одного из членов Комиссии по азартным играм Болгарии, чтобы тот отозвал лицензию у конкурирующих компаний. Однако эти деньги не были выплачены, только предложены, так как представитель комиссии отказался, пишет Dnevnik.bg.

Следователи по этому делу — министр внутренних дел Младен Маринов, пресс-секретарь генерального прокурора Сийка Милева, директор Агентства государственная финансовая инспекция Георгий Начев и надзирающий прокурор Венцислав Фердинандов — заявили это на пресс-конференции.

Васил Божков все еще в находится розыске. Следователи говорят, что он за границей, а сам Божков заявил, что беспокоится о своем возвращении в Болгарию. Божков был заочно обвинен в семи преступлениях — за руководство организованной преступной группы, налоговые преступления, шантаж, принуждение, отмывание денег и взяточничество с 2014 года по настоящее время.

Во время обысков в его доме и офисе следователи изъяли картины из его коллекций, представляющие культурную и историческую ценность. Были назначены эксперты, чтобы определить, являются ли они подлинными. Божков — коллекционер, у него много произведений искусства, и в мае 2017 года он купил здание Телефонной палаты в Софии, чтобы обустроить там галерею.

Надзирающий прокурор по этому делу, Венцислав Фердинандов, подчеркнул, что у прокуратуры есть информация о том, что у некоторых компаний бизнесмена не было достаточно средств для выплаты выигрыша в лотерейных играх.

Кроме того, в дело были включены материалы и доказательства по другому делу, в котором есть информация о том, что значительная часть лиц, которые были представлены в качестве победителей лотерей, на самом деле не существует.

Директор Агентства государственная финансовая инспекция Георгий Начев объяснил, что чиновники из комиссии по азартным играм должны были провести контроль на местах и осуществить проверку документов. Однако Комиссия не предоставила документы и информацию о таких проверках, не наложила каких-либо административных взысканий в связи с несвоевременной выплатой налогов в бюджет.

18 января 2020 года появилось расследование Bivol.bg о том, что три года подряд Еврофутбол и Национальная лотерея Болгарии, связанные с Василом Божковым, представляют в Агентство по вписыванию Болгарии совершенно неразборчивую годовую финансовую отчетность, из которой невозможно получить представление о доходах, расходах и прибыли. Агентство по вписыванию обязано по закону вернуть эти документы и запросить разборчивые данные, но не делает этого.

Напомним, что болгарский бизнесмен Васил Божков, владелец «Болгарской национальной лотереи» и бенефициар компании, организующей «Национальную лотерею Молдовы», был объявлен в национальный и международный розыск на родине.

Генеральный прокурор Болгарии Иван Гешев заявил в среду, что бизнесмену выдвинуто 7 обвинений.

фото: 7Sport.net

nokta