Прокуратура представила детали о том, как были отмыты деньги в результате банковского мошенничества

Антикоррупционная прокуратура направила парламенту отчет о действиях, предпринятых в ходе расследования банковского мошенничества в период с августа по ноябрь текущего года. Прокуратура представила факторы риска, при которых был нанесен ущерб банковской системе, а также представлена новые подробности мошеннических схем.

Факторы риска, которые являются причиной ущерба

В рамках расследования уголовных дел о девальвации трех коммерческих банков было установлено несколько факторов риска, которые являются причиной ущерба банковской системе, а именно:

1. Плохое управление и мошенническое управление коммерческими банками «Banca de Economii» S. A., «Banca Socială» S. A. и «Unibank» S. A.;
2. Массовое кредитование лиц, связанных с акционерами, с нарушением правил кредитования;
3. Чрезмерное размещение финансовых средств за рубежом с нарушением пруденциальных норм риска;
4. Ошибочная отчетность Национального банка Молдовы о финансовом положении в случае трех коммерческих банков;
5. Фальсификация документов и бухгалтерского учета.

Субъектами, причастными к этим уголовным делам, являются физические лица, юридические лица (бенефициары банковских кредитов), должностные лица трех коммерческих банков, публичные лица и лица, занимающие государственные должности.

Как использовались мошеннические деньги:

1. Погашение ранее контрактных банковских кредитов от мошеннических банков, ставших сроками погашения;
2. Платежи за счет различных компаний-производителей товаров и поставщиков услуг, резидентов Германии, Австрии, Швейцарии, Италии, Франции, Монако, Португалии и т.д. приобретение чартерных рейсов, гостиничные и туристические услуги, медицинские услуги, недвижимость, предметы роскоши;
3. Переводы на банковские счета различных физических лиц, открытых в коммерческих банках за рубежом;
4. Платежи на счетах группы оффшорных компаний;

Антикоррупционная прокуратура проводит расследование по банковскому мошенничеству и девальвации банковской системы Республики Молдова, имея в управлении несколько уголовных дел, которые могут быть отнесены к этому вопросу. Наиболее актуальными по содержанию и рабочей нагрузке являются следующие уголовные дела:

I. уголовное преследование по уголовному делу № 22014978151 — возбуждено антикоррупционной прокуратурой 04.12.2014 года по разумному подозрению в  злоупотреблении служебным положением, совершенном лицами, принимающими решения в коммерческих банках «Banca de Economii» S. A. и,, Banca Socială » S. A.
К данному уголовному делу были привязаны еще 31 уголовное делотпо фактам мошенничества, хищения иностранного имущества, получения кредита путем обмана, нарушения правил кредитования, мошеннического управления банками, препятствование банковскому надзору, создание и управление банковской организацией, отмывание денег, уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах и халатность на службе.

В настоящее время в результате действий по уголовному преследованию и специальных следственных мер, проведенных с июля 2019 года были  признаны в качестве подозреваемых 7 юридических лиц и 7 физических лиц.  Обвиняются 3 юридических лица и 27 физических лиц (в том числе 3 депутата Парламента Республики Молдова).

В рамках этого уголовного дела были заслушаны 33 свидетеля, проведен 31 обыск, назначено 23 специальных следственных меры.

В рамках уголовного преследования расследуются два случая отмывания денег в особо крупных размерах:
– в первую очередь, в период с 01.06.2013 по 01.03.2014 получатель компаний LONGFORD PARTENERS LTD, INTROSTYLE SOLUTION LTD, ROWALLAN OVERSEAS SA, NOBIL AIR LIMITED, получил и воспользовался финансовыми средствами на общую сумму около 18 282 000 долларов США и 3 518 705 евро, которые, несомненно, были получены из незаконных источников, получаемых из неблагополучных банковских кредитов, предоставленных Banca de Economii S. A., BC Unibank S. A. и BC Banca Socială S. A., коммерческие общества: SRL DUFREMOL, SRL INFOTON COM, SRL LAVIMA IMPEX, SRL MOLDCLASSICA INTERNATIONAL, SRL DECIFIN GRUP, SRL ELCOMET PRIM, SRL UNIVET INVEST и др.
— во-вторых, нерезидентская компания TUKUMAAN LIMITED (которая имеет тот же конечный бенефициар) получила в виде кредита денежные средства, полученные RASTEL EUROPEAN TRADE CORP, на общую сумму 7 899 828 долларов США и 257 067 евро, поступающие в результате отмывания денег, условно именуемого «Русский Ландромат».

Результаты идентификации украденных активов и финансовых средств

В результате делегаций, сформулированных прокурорами по борьбе с коррупцией, о проведении параллельных финансовых расследований с целью выявления, преследования и недоступности преступного имущества, отправленного Агентству по возмещению преступного имущества Национального центра по борьбе с коррупцией, был наложен арест на следующие товары:

Хороший блок сумма
Уставный Капитал 8 932.646.700, 81
Жилой дом 4 36.310.347, 00
Срок размещения объявления истек.
Банковский счет 30 6.432.286, 85
жилая комната 10 15.189.400, 75
нежилое помещение 7 30.990.051, 00
Вид транспорта 41 29.490.893, 50
Наличные 3 4.640.347, 00
Сельскохозяйственные угодья 3 1.407.447, 00
Участок под строительство 5 53.023.425, 00
Сельскохозяйственное оборудование 1 605.986, 00
Общая сумма 127 1.190.180.980, 91 леев

Исследованаия проводятся при содействии юридических комиссий из 11 стран мира.

nokta