Прокуроры потребовали ордер на арест Плахотнюка. Это связано с делом об отмывании денег в особо крупных размерах

Антикоррупционная прокурора требует выдать ордер на 30-дневный арест экс-лидера Демократической партии Молдовы Влада Плахотнюка, который на данный момент находится в международном и нацональном розыске. Сообщается, что один человек уже задержан. Пока неизвестно кто это, но прокуратура сообщила, что данное лицо является представителем одной из компаний, вовлеченных в схему по отмыванию денег.

Ниже представлены официальные данные расследования прокуратуры по делу об отмывании денег в особо крупных размерах. В нем фигурируют  не только физические лица, но также и компании, а также есть информация о банках.

23 сентября антикоррупционная прокуратура распорядилась о начале уголовного преследования на основании подозрения в совершении преступления, предусмотренного статьей 243 части (3) п (b) Уголовного Кодекса по факту отмывания денег в особо крупных размерах.

Согласно материалам дела, на протяжении 2013-2015 годов Владимир Плахотнюк создал преступную схему с целью обращения, приобретения, владения и использования товаров, полученных незаконным путем. Намереваясь скрыть их незаконный характер, подозреваемый основал через посредников несколько компаний-резидентов и нерезидентов, в их числе: LONGFORD PARTENERS LTD, INTROSTYLE SOLUTION LTD, ROWALLAN OVERSEAS SA, NOBIL AIR LIMITED, TUKUMAAN LIMITED, SRL FINPAR INVEST и т. д., организовав обращение денежных средств в особо крупных размерах — около 18 000 000 долларов США и 3 500 000 евро.

Материалы дела доказывают, что подозреваемый знал о том, что эти суммы являются незаконными финансовыми средствами, полученными из неблагополучных банковских кредитов, предоставленных BANCA de ECONOMII S. A., BC UNIBANK S. A. и BC Banca SOCIALĂ S. A.

Также 23.09.2019 в рамках другого дела антикоррупционная прокуратура распорядилась начать уголовное преследование на основании разумного подозрения в совершении преступления, предусмотренного статьей 243 Уголовного Кодекса по факту отмывания денег в особо крупных размерах.

Согласно материалам дела, было установлено, что в период 2013 г. -2014 г. от TUKUMAAN LIMITED были произведены платежи:

с целью «предоставления кредита» SRL FINPAR INVEST на общую сумму 7 204 439 долларов США.

для «услуги воздушного транспорта для пассажиров» SRL NOBIL AIR стоимостью 381 344 евро.

— ABD ASIANA DEVELOPMENT LIMITED, которая, в свою очередь, осуществила денежные переводы жене Плахотнюка на счет, открытый в ABLV BANK, размер которого составляет 1 550 000 евро и 1 140 000 долларов США.

Упомянутые выше уголовные дела были связаны в единую процедуру
Основанием для возбуждения уголовного преследования послужило как обращение швейцарских властей об обмене информацией с июня 2019 года, так и анализ Службы по предотвращению и борьбе с отмыванием денег в отношении деятельности экономических агентов, связанных с Плахотнюком.

В рамках уголовного дела один человек был задержан на 72 часа, а затем в отношении него был применен предварительный арест. Он был обвинен в соучастии в отмывании денег, учитывая, что он фиктивно управлял торговой компанией-резидентом, через которую была передана часть денежных средств.

Кроме того, в отношении двух человек (в том числе Владимира Плахотнюка) было издано распоряжение об обвинительном заключении. Антикоррупционная прокуратура направила запросы относительно применения меры пресечения ареста и выдачи ордера на арест сроком на 30 дней.

Рассмотрение ходатайства о применении превентивной меры в отношении гражданина Владимира Плахотнюка состоится 10 октября в 16:00 в суде Мун.Кишинев, офис Чокана, в рамках закрытого заседания.

Если лица будут признаны виновными, им грозит тюремное заключение на срок от 5 до 10 лет и наложение штрафа на юридическое лицо в размере от 13 000 до 16 000 условных единиц или ликвидация юридического лица.

nokta

Читайте также Читайте также