Пять наркоторговцев задержаны в результате обысков в Молдове и Черногории

Пять человек задержаны в Молдове в результате 10-ти обысков по делу об отмывании денег, полученных от наркоторговли.

В результате обысков в домах членов организованной преступной группы правоохранительные органы изъяли финансовые и банковские документы и другие данные, хранящиеся на электронных носителях; мобильные телефоны; телефонные карты Молдовы, Украины и России; а также 120 банковских карт, выпущенных в России, использованных для создания видимости получения денег из других мест и других видов деятельности, кроме торговли наркотиками.

Также были изъяты две транспортные единицы и другие товары, полученные в результате преступной деятельности, на сумму более 24 млн. леев. В связи с этим прокуроры прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особым делам (PCCOCS) должны потребовать применения ареста в целях конфискации.

В то же время, для маскировки продажи наркотиков в Молдове, члены распространили деньги, полученные через более чем 70 банковских счетов, в том числе из России и Украины. Прокуроры также констатировали, что в банкоматах только одного из банков Молдовы были пополнены и переведены на другие банковские карты около 35 млн. леев.

Злоумышленники действуют с 2017 года, и на данный момент более десяти других членов группы были осуждены за свою деятельность внутри группы. Задержанные использовали изощренные методы маскировки незаконной деятельности, включая общение через зашифрованные интернет-каналы, а также принуждение клиентов подтверждать свое местонахождение в непосредственной близости от платежного терминала, с которого они должны были оплачивать наркотики, в течение максимум 15 минут при получении платежных данных.

Возраст людей от 20 до 37 лет, а лидер группы, задержанный в Черногории, также имеет высшее образование в области права. В результате слушания членов преступной группы и на основании накопленных доказательств прокуроры PCCOCS сформулировали обвинения в их отношении и должны потребовать в судебной инстанции применить превентивную меру в виде ареста, чтобы обеспечить объективность расследования.

Согласно Уголовному кодексу Республики Молдова, обвиняемым грозит тюремное заключение на срок от 5 до 15 лет.

nokta