Расследование RISE: доверенное лицо Плахотнюка Сергей Яралов связа с кражей миллиарда
Сергей Яралов, — доверенное лицо беглого олигарха Владимира Плахотнюка, фигурирует в конфиденциальном отчете нью-йоркского банка как бенефициар сделок с подставными компаниями, участвовавшими в выводе из банковской системы Молдвы эквивалента в $1 млрд, — мошеннической афере, известной в этой одной из беднейших стран Европы как «Кража века», пишет RISE Moldova.
С полной версией расследования можно ознакомиться на сайте RISE.md.
Документ является частью специального расследования, инициированного Deutsche Bank Trust Company Americas — немецкой «дочкой» Deutsche Bank, — для отслеживания денег непрозрачных компаний, которые использовали в схеме «банковского мошенничества» в Республике Молдова.
В данном расследовании показано, как имя Яралова связано с банковскими операциями компании, фигурирующей в отчете Kroll и связанной с агентом супруги Илана Шора, — певицы Жасмин.
В молдавской столице Яралов стал известен как один из представителей ближайшего окружения олигарха Владимира Плахотнюка. В частности, он принимал участие в политических переговорах, становившихся судьбоносными для всей страны.
Последнее появление Яралова на публике было в июне 2019 года. Тогда он участвовал во встрече президента страны Игоря Додона с Владимиром Плахотнюком и пытался повлиять на формирование коалиции ДПМ-ПСРМ.
В 2016 году Deutsche Bank Trust Company Americas (DBTCA) проверила в реестре транзакций более тридцати компаний, которые фигурировали в молдавском банковском скандале.
Так, 13 июля 2016 года расположенный в Нью-Йорке банк направил в Отдел по борьбе с финансовыми преступлениями при Министерстве финансов США (FinCEN) конфиденциальный отчет, в котором сообщалось об обнаружении 3156 подобных транзакций. Их провели 18 подозрительных компаний через свои счета в зарубежных банках.
Самая крупная сумма в конфиденциальном отчете связана с компанией Metalforum LP. В 2013-2015 годах она провела 797 транзакций, прокачав через счета $168,7 млн.
Metalforum LP была зарегистрирована 30 января 2012 года в Великобритании, то есть, в период, когда начинался процесс смены руководства трех молдавских банков.
Согласно обвинительному приговору бывшего премьер-министра Владимира Филата, севшего в тюрьму благодаря показаниям Илана Шора, Metalforum LP открыла счета в латвийском банке Privatbank и администрирвалась самим Шором. Со счетов этой компании ушла сумма в 150 тысяч евро, которая, пройдя через несколько фирм, пришла к Филату. Это лишь один из эпизодов, в которых Филат выступал в роли получателя «шоровских взяток».
В той же цепочке банковских операций с Metalforum LP фигурирует Seabon Limited, — компания, участвовавшая в «Российском ландромате» (крупнейшей в Восточной Европе операции по отмыванию денег, — не менее $20 млрд), а также в молдавской «Краже века». В обвинительном приговоре бизнесмена Вячеслава Платона, которого судили по делу об исчезнувшем миллиарде, говорится, что Seabon Limited управлял именно он.
Drensler LLP — британская компания, созданная двумя сомнительными офшорами с Британских Виргинских Островов (Ireland & Overseas Acquisitions Ltd и Milltown Corporate Services Ltd). Компания была учреждена в 2006 и распущена в 2014 году.
В документе, который Deutsche Bank Trust Company Americas направил в FinCEN, отмечается, что Drensler LLP связана с 1115 транзакциями на сумму $37,5 млн, совершенными в период с 4 января 2012 года по 23 августа 2013 года.
Платежи обрабатывали следующие банки: Banca de Economii, Moldindconbank, Energbank, AS Privatbank, Ameriabank и ABN AMRO Bank.
А бенефициарами этих переводов являются несколько компаний и два физических лица. Один из них Сергей Яралов.
Drensler LLP также фигурирует в отчете Kroll. Россиянка Лилия Плескачевская, которая является менеджером супруги Илана Шора, певицы Сары Шор (сценическое имя Жасмин), взяла у кампании взаймы более 700 тысяч евро на покупку акций Unibank — одного из трех банков, задействованных в «исчезновении» миллиарда долларов. Плескачевская взяла деньги и у двух других подставных компаний, сумев получить 4,7% акций Unibank.
Примечательно, что данная британская компания недавно засветилась в документах #MetalLeaks. Из банковских выписок, полученных RISE Moldova, следует, что Drensler получила несколько миллионов долларов от офшорной компании Rowallan Overseas SA, которую контролирует Владимир Плахотнюк.
nokta
