Расследование ZdG: Кому принадлежит грузовик, в котором было обнаружено 1,5 млн. евро

Грузовик, в котором были найдены в субботу, 18 апреля, примерно 1,5 миллиона евро, принадлежит международной грузовой компании «Disofi-Trans» SRL. Он выполняет регулярные рейсы в Чехию, Сербию, Болгарию, Грецию и Германию. Один из представителей компании изображен на нескольких фото вместе с представителями Федерации тайского бокса, которые, в свою очередь, близки к Дорину Дамиру и Константину Цуцу, передает zdg.md. 

В воскресенье, 18 апреля, портал deschide.md написал, что деньги поступили от контрабанды сигарет и принадлежали братьям Тэтарой / Мардарь, родом из Бэчой, родного cела Константина Цуцу.

Таможенная служба обнаружила в субботу, 18 апреля, на въезде на таможенный пункт в Леушень, в большегрузном автомобиле марки Mercedes, пакеты и коробки, в которых находилась незадекларированная валюта.

Подсчитав все банкноты, было установлено, что сумма составляет приблизительно 1 590 660 евро, и все компетентные органы были уведомлены об этом случае, включая прокуратуру по борьбе с организованной преступностью и особым делам  (PCCOCS).

ZdG обнаружил, что грузовик, в котором была обнаружена сумма денег, принадлежит международной грузовой компании «Disofi-Trans» SRL. Она выполняет регулярные рейсы в Чехию, Сербию, Болгарию, Грецию и Германию.

«Ziarul de Garda» связались с директором компании Диной Русу. Она подтвердила, что водитель работает в компании, которой она управляет, но также и то, что грузовик, в котором на таможне было изъято 1,5 миллиона евро, принадлежит компании, которой она управляет.

Компания, в которой были найдены деньги, основана Валентиной Визир. Ее муж, Евгений, также управляет компанией. Они, как и другие представители компании, не ответили на звонки журналистов.

Портал deschide.md написал в воскресенье, 19 апреля, ссылаясь на источники, близкие к расследованию, что деньги поступили от контрабанды сигарет, а их бенефициаром является один из братьев Тэтарой (Мардарь), о которых ранее писала пресса, что он близок к бывшему депутату-демократу Константину Цуцу. Владимир Мардарь, известный как «Вова» или «Тэтэрой» (первоначально его фамилия была «Тэтэрой», но из-за проблем с законом он изменил свою фамилию на «Мардарь»).

Евгений, муж Валентины Визир, появляется на нескольких совместных фотографиях с представителями Клуба бокса тайского боксерского клуба «Thai-Boxing Club», в том числе с руководством Федерации Тайского бокса. В 2015 году на открытии Федерации Тайского бокса присутствовал Дорин Дамир, фин бывшего президента ДПМ Владимира Плахотнюка, а также бывший депутат, близкий к семье Тэтарои / Мардарь, Константин Цуцу.

(ВИДЕО) «Коробки и пакеты с евро». В Молдову пытались ввезти незадекларированную валюту

Полную версию расследования читайте на zdg.md.

nokta