RISE Moldova: Новым основным бенефициаром лотерей в Республике Молдова стал арабский банкир

Новым бенефициаром лотерей в Республике Молдова недавно стал арабский банкир. Он был связан с владельцем компании, которая управляет программой «Гражданство через инвестиции», которую активно лоббировало бывшее демократическое правительство. Араб перенял бизнес у болгарина Васила Божкова, известного под псевдонимом «Череп», лотерейного магната, которого власти Софии преследовали, в том числе за организацию преступной группы, сообщает RISE Moldova.

Власти Кишинева заявляют, что ничего не знают об этом. И пока прокуратура разыскивает чиновников, которые «устроили» передачу бизнеса в частные руки, лотерея зарабатывает «миллионы».

22 октября 2020 года. Генеральный прокурор Александр Стояногло на брифинге для прессы сообщил, что правоохранители возбудили уголовное дело по делу о «привилегированном деле» Национальной лотереи Молдовы.

В частности, Стояногло упомянул два государственно-частных партнерства, заключенных Национальной лотереей Молдовы (LNM), предприятием, полностью контролируемым государством. Самый заметный из них, «для сектора лотерей и ставок на спорт», был подписан 23 апреля 2018 года с NGM SPC Limited в Дубае. Однако реализация партнерства была передана NGM Company SRL, компании, которую дубайская компания учредила в Республике Молдова 11 днями ранее.

С другой стороны, директор компании NGM Пламен Миланов утверждает, что государство Республика Молдова никогда не получало от этой деятельности такого дохода, как тот, который был получен после подписания партнерства.

НОВЫЙ БЕНЕФИЦИАР

Почти за пять месяцев до объявления генерального прокурора дубайская компания, владелец NGM Company SRL, сменила директоров и владельцев. Таким образом, со 2 июня 2020 года схема владения NGM SPC Limited изменилась.

nokta