12 граждан Молдовы в Кишинёве и Новых Аненах участвовали в отмывании 70 млн евро

Молдавские правоохранители оказали содействие румынским коллегам в обысках у 12 граждан Молдовы, причастных к отмыванию крупных сумм денег, полученных в результате компьютерных преступлений. Общая сумма превышает 70 млн евро.

Прокуроры Прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особым делам совместно с сотрудниками Управления по расследованию компьютерных преступлений Национального инспектората расследований провели ряд уголовных преследований и обысков в Кишинёве и Новых Аненах по делу об отмывании денег, инициированном румынскими властями.

Дело находится в ведении Управления по расследованию организованной преступности и терроризма в Румынии, с участием в обысках и слушаниях на территории Молдовы офицеров судебной полиции из соседней страны. Дело касается международной преступной группировки, которая занималась отмыванием десятков миллионов евро от компьютерного мошенничества, в данном случае использовались подставные компании из Гонконга и Израиля, сообщается в пресс-релизе на сайте полиции Молдовы.

Криминальный период включает 2018-2021 годы, когда 12 граждан Молдовы в возрасте от 35 до 67 лет, проживающих в Кишинёве и Новых Аненах, осуществляли свою преступную деятельность в качестве посредников в создании компаний в Румынии, через которые незаконно отмывались незаконно получаемые суммы как в Румынии, так и в Болгарии, Польше и Венгрии. В качестве следующего шага созданные компании использовались в качестве ширмы для перемещения, сокрытия и отмывания денежных сумм, полученных в результате информационных преступлений. Точнее, соответствующие суммы превышают 70 млн евро, а некоторые переводы превышают 3 млн евро.

Гражданам из Молдовы, ставшим фигурантами проведённых обысков, был присвоен статус подозреваемых, в рамках продолжения расследования по основному делу, проводимому румынским Управлением по расследованию организованной преступности и терроризма. Следствие продолжается.

В отношении же одного из подозреваемых, прокуроры Прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особым делам намерены расследовать его причастность к незаконному обороту наркотиков, обнаруженных у него в ходе обысков.

Читайте также:

• Молдавские полицейские прошли с экспертами ФБР курс по расследованию киберпреступлений
• Новый глава Службы по борьбе с отмыванием денег получил гражданство Молдовы 2 недели назад

nokta      

Подписывайтесь на наш канал в Telegram, где мы публикуем самые важные новости дня, а также следите за нашими публикациями на YouTube, в Facebook, Одноклассниках, Instagram и TikTok.