ARBI наложило арест на собственность молдавской компании, специализирующейся на онлайн-торговле, в размере 12 000 000 леев

Алина Михалкина

26 ноября 2020, 13:30

Сегодня, 26 ноября, Агентство по возвращению преступных активов (ARBI) наложило арест на собственность молдавской компании, специализирующейся на онлайн-торговле.

Как сообщает Национальный центр борьбы с коррупцией (НЦБК), сотрудники агентства арестовали имущество общей стоимостью 12 000 000 леев в рамках уголовного дела, согласно которому компанию обвиняют уклонении от уплаты налогов и нанесении ущерба государству на 30 000 000 леев.

ARBI наложило арест на имущество не только компании, но и ее руководства — директора и бухгалтеров.

В НЦБК отметили, что они являются и собственниками компании. Также агентству удалось наложить арест на имущество, принадлежащее третьим лицам, после того как правоохранительные органы доказали, что оно на самом деле принадлежит владельцам компании.

В Наццентре борьбы с коррупцией сообщили, что арестовали машины, грузовики, участки, помещения, постройки и пакеты акций нескольких компаний.

Общая стоимость арестованного имущества —12 000 000 леев. При этом в ведомстве не стали сообщать название компании.

С начала этого года агентство возмещения добытого преступным путем имущества наложило арест на имущество разных компаний на общую сумму 800 000 000 леев. Речь почти о тысяче объектах, арестованных в рамках 29 уголовных дел.