Бывший бухгалтер ANSA может провести в тюрьме 10 лет. Его обвиняют в нанесении государству ущерба в 2 млн леев
Прокуратура города Единцы объявила о направлении в судебную инстанцию приговора об отбывании тюремного заключения на 10-летний срок обвиняемого в возрасте 61 года за присвоение более 2 миллионов леев, которые должны были быть внесены на специальный счет национального агентства по безопасности пищевых продуктов (ANSA) в 2013-2017 гг.
Бывшая чиновница была назначена на руководящие должности в отделе бухгалтерского учета районного управления по безопасности пищевых продуктов Единец приказом директора ANSA от 2013 года.
Правоохранительные органы установили, что с того года, когда она была назначена на должность, она незаконно присваивала сотни тысяч леев каждый год от компаний и различных лиц, которым управление предоставляет услуги. Таким образом, за 4,5 года сумма незаконных отчислений в год составила от более чем 300 000 леев до примерно 500 000 леев. В частности, она обналичивала деньги от бенефициаров, предоставляя им необходимые сертификаты, но полученные средства не перечисляла в банк в пользу государства.
Нарушения были обнаружены в 2018 году территориальным управлением финансовой инспекции г. Бельцы, подчиненным Министерству финансов, после того, как новый начальник обвиняемой неоднократно призывал компетентные органы расследовать ситуацию. Он начал сомневаться в период, когда обвиняемая подчиненная взяла больничный, и поэтому, ситуация требовала повышенного внимания со стороны нового руководства.
Приговор был вынесен в отсутствие обвиняемой, которая была объявлена в международный розыск после того, как ранее была госпитализирована в стране, что сделало невозможным ее арест. Суд признал ходатайство прокуроров и распорядился обналичить ущерб в размере более 2 млн. леев от обвиняемой. Ранее по ходатайству прокуроров был наложен арест на недвижимое имущество, принадлежащее ей, что позволило вернуть более 45 000 леев на государственный счет.
nokta
