Дело Плахотнюка о создании преступной организации и отмывании денег направлено в суд

Уголовное дело в отношении Владимира Плахотнюка направлено в суд для рассмотрения по существу. Его обвиняют в создании и руководстве преступной организацией, мошенничестве и отмывании денег. Только в рамках этого дела рассматривается присвоение Плахотнюком 39 284 000 долларов США и 3 518 705 евро.

Об этом сообщает Антикоррупционная прокуратура.

Согласно материалам дела, в течение 2013 — 2014 годов Владимир Плахотнюк, будучи фактическим бенефициаром и управляющим некоторых компаний (через посредников), получил и использовал около 18 282 000 долларов США и 3 518 705 евро, поступивших из незаконных источников. Они были получены от мошеннических банковских кредитов, предоставленных Banca de Economii, Unibank и Banca Socială коммерческим компаниям группы «Шор».

В то же время, в течение 2014 — 2015 годов обвиняемый, являясь бенефициаром ряда офшорных компаний, получил и присвоил кредитные средства на общую сумму 21 001 949 долларов США, предоставленные Banca de Economii компании-резиденту под управлением Илана Шора и другим компаниям, управляемым Владимиром Андронаки.

Обвинительное заключение в отношении Владимира Андронаки, который обманным путём получил банковский кредит в размере 32 865 000 леев от Banca de Economii через упомянутую выше компанию, уже рассматривается в суде.

Так, в указанный период Владимир Плахотнюк похитил 39 284 000 долларов США и 3 518 705 евро, которые были использованы в его личных интересах и интересах преступной организации в виде: приобретения самолёта Embraer Legacy 650, чартерных рейсов, покупки движимого и недвижимого имущества, оплаты различных услуг (юридических, медицинских, туристических, ремонтно-строительных и т.д.), инвестиций в бизнес, организации мероприятий, а также оплаты долгов.

29 мая 2023 года Апелляционная палата Кишинёва отклонила ходатайство адвокатов и оставила в силе решение Кишинёвского суда, который удовлетворил ходатайство Антикоррупционной прокуратуры о разрешении завершения уголовного преследования в отсутствие обвиняемого.

Так, уголовное преследование было завершено, а уголовное дело в 100 томах вместе с обвинительным заключением на 370 страницах было направлено для рассмотрения по существу в суд Кишинёва сектора Буюканы, куда должны явиться для заслушивания 51 свидетель обвинения.

В настоящее время к обвиняемому Плахотнюку применён превентивный арест сроком на 30 дней. В то же время Антикоррупционная прокуратура направила повторный запрос в Национальное центральное бюро Интерпола в Республике Молдова с просьбой дополнительно обратиться в Генеральный секретариат Международной организации уголовной полиции Интерпол с просьбой объявить Плахотнюка в международный розыск.

За совершённые преступления законом предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 15 лет.

В целях обеспечения возмещения ущерба, причинённого этим преступлением, и возможной специальной конфискации был наложен арест на имущество Владимира Плахотнюка на сумму более одного миллиарда леев (1 105 866 900 молдавских леев), включая:

• земельные участки под строительство,
• жилые и нежилые помещения,
• уставной капитал некоторых компаний,
• культурные и развлекательные здания,
• денежные средства,
• активы, находящиеся за рубежом.

Читайте также:

• Плахотнюк находится под следствием за торговлю детьми и торговлю людьми с 2020 года
• Ренато Усатый: «Плахотнюк как-то пытается вернуться в игру»
• Норвегия присоединилась к санкциям ЕС против Шора, Плахотнюка и Чайки
• RISE Moldova нашла жилой комплекс Плахотнюка в Испании

nokta      

---

Подписывайтесь на наш канал в Telegram, где мы публикуем самые важные новости дня, а также следите за нашими публикациями на YouTube, в Facebook, Instagram, TikTok и Threads.