RISE Moldova нашла жилой комплекс Плахотнюка в Испании

Журналисты RISE Moldova нашли жилой комплекс, принадлежащий беглому олигарху Владу Плахотнюку в Марбелье, Испания. Он не достроен и стоит почти 56 млн евро. Его, вслед за яхтой за 73 млн евро, пытается отсудить бывшая жена Плахотнюка Оксана Килдеску.

Как пишет Rise, расследование началось осенью 2022 года с решения суда Никосии, Кипр, в котором бывшая жена Владимира Плахотнюка, Оксана Килдеску, пыталась вернуть себе несколько активов, которые она якобы потеряла. Это произошло после того, как посредники, на чьи имена были зарегистрированы активы, обманули ее. По крайней мере, именно это заявила Килдеску в суде. В частности, речь идет о яхте и жилом комплексе в Испании.

Участок площадью почти три гектара официально принадлежит местной фирме — Magna Capanes SL. Компания была основана в ноябре 2004 года и, согласно данным Испанского торгового реестра, занимается развитием недвижимости. Вот только с момента основания и до настоящего времени ее единственным проектом был Los Pinos del Alcuzcuz — название комплекса Плахотнюка.

Публичные данные из Коммерческого реестра показывают, что последним владельцем Magna Capanes является кипрская фирма Kroniaco Management Limited.

В суде Никосии бывшая жена Плахотнюка Оксана Килдеску рассказала, что она стала конечным бенефициаром «испанской собственности», как она ее называет, в октябре 2018 года. Это произошло в результате «ряда сделок, включая обмен активами между компаниями, в которых она была конечным бенефициаром, и рядом компаний, в которых конечным бенефициаром был российский бизнесмен г-н Гончаренко».

• Андрей Гончаренко — это российский бизнесмен, у которого Плахотнюк приобрел, также через офшорные компании, яхту Honor и которому он продал, также через офшорные компании, виллу возле парламента, свою бывшую бизнес-штаб-квартиру Global Business Center и участок земли площадью 10 гектаров возле Северного автовокзала в Кишиневе.

Что знает и говорит прокуратура об испанском имуществе Плахотнюка

В рамках дела под общим названием «Банковское мошенничество» прокуроры арестовали несколько активов в Молдове, принадлежащих или приписываемых Владимиру Плахотнюку.

В октябре и ноябре прошлого года RISE Moldova направил ряд запросов в прокуратуру по особым делам с просьбой предоставить дополнительную информацию.

В то же время, в отношении активов, принадлежащих Владимиру Плахотнюку в Испании, в частности, роскошной яхты и недвижимости в жилом районе в регионе Марбелья, в молдавской прокуратуре сообщили, что, «согласно накопленным данным, они были отчуждены другим лицам».

Вот только утверждение прокуроров является полуправдой — яхта никогда не принадлежала Испании и даже не ходила под испанским флагом. А комплекс в Марбелье, по данным журналистов, по-прежнему принадлежит компаниям, связанным с Плахотнюком.

Полное расследование RISE Moldova по ссылке.

Кража миллиарда

Дело о «краже миллиарда» — самая крупная банковская афера в истории Молдовы. В 2014 году из трёх молдавских банков, Banca de Economii, Unibank и Banca Socială, исчез $1 млрд. Банковское мошенничество было результатом скоординированных усилий всех трёх банков, чтобы извлечь как можно больше кредитов без какого-либо очевидного бизнес-обоснования. Организатором выступил тогда 28-летний Илан Шор, который был председателем правления Banca de Economii (Сбербанк) до 28 ноября 2014 года.

Была применена «схема-карусель»: кредиты в одном банке были оплачены займами из других банков. Средства на сумму 1 млрд долларов США были переведены в подставные компании в Соединённом Королевстве и Гонконге, с целью сокрытия реальных владельцев активов, затем переведены на хранение в латвийский банк на счета под именами различных иностранцев.

Напомним, Государственное казначейство США ввело санкции против беглых олигархов Владимира Плахотнюка и Илана Шора, а также против некоторых связанных с ними лиц, за коррупцию.

Плахотнюк попал в санкционный список на основе «закона Магнитского» за значительную роль в коррупции в Молдове. По данным США, Плахотнюк в 2018 году подкупил правоохранительные органы Молдовы, чтобы получить больший контроль в стране. Он нарушил молдавские законы и совершил акты коррупции. 

Великобритания тоже ввела персональные санкции против беглых молдавских олигархов: лидера партии «ШОР» Илана Шора и экс-председателя Демократической партии Владимира Плахотнюка, запретив им въезд в страну и заморозив их активы.

Читайте также: (ФОТО) Издание RISE Moldova показало 73-метровую яхту Плахотнюка за десятки миллионов евро

nokta      

Подписывайтесь на наш канал в Telegram, где мы публикуем самые важные новости дня, а также следите за нашими публикациями на YouTube, в Facebook, Одноклассниках, Instagram и TikTok.