Ещё шесть человек отправят под суд по делу о мошенничестве и отмывании денег на 11 млн леев

Ещё шесть обвиняемых в отмывании денег в особо крупных размерах и мошенничестве в особо крупных размерах, завершили и направили в суд. По данным следствия, они обманом взяли в кредит 42,5 млн леев у Banca de Economii, который так и не вернули. Пятерым другим обвиняемым по тому же делу обвинения уже предъявили в июле. Расследование длилось более 10 лет. Согласно материалам, материальный ущерб оценён в 11 млн леев.

Уголовное преследование по двум обвинениям было прекращено в сентябре 2023 года. Дело завели ещё в марте 2013 года, а в последствии к этому уголовному делу присоединились и другие, возбуждённые Нацорганом по борьбе с коррупцией, сообщает прокуратура.

Следствие установило, что администратор и учредитель компании с соучастниками обманным путём взяли в Banca de Economii в кредит 42,5 млн леев, который так и не вернули.

«Впоследствии указанные лица, действующие в соучастии и в целях введения в заблуждение, приобрели в декабре 2011 года у Banca de Economii 4,4 млн леев, которые перевели на счета нескольких компаний для сокрытия и маскировки», — говорится в релизе.

Только один из шести обвиняемых признал свою вину, а уголовные дела остальных сообщников направлены в Буюканский суд в Кишинёве.

Обвиняемым грозит до 12 лет тюрьмы с лишением права занимать определённые должности или заниматься определённой деятельностью на срок до 5 лет, штраф от 92 500 до 167 500 леев или от 2 до 6 лет тюрьмы и лишение свободы на срок от 5 до 10 лет, от 650 000 до 800 000 леев штрафа юридическому лицу или ликвидация юридического лица.

На имущество стоимостью 1 144 000 леев, принадлежащее одному из обвиняемых, был наложен арест.

Читайте также:

• Задержан обвиняемый по делу о банковском мошенничестве
• Пять человек отправят под суд за отмывание денег и кредитное мошенничество — расследовало длилось более 10 лет
• Украли у клиентов более 1 млн леев: экс-сотрудников филиала Banca de Economii приговорили к тюрьме

nokta