Пять человек отправят под суд за отмывание денег и кредитное мошенничество — расследовало длилось более 10 лет

Антикоррупционная прокуратура (АП) завершила уголовное расследование по еще одному эпизоду «банковского мошенничества» против пяти человек. Их обвиняют в мошенничестве и отмывании денег в особо крупных размерах и приобретении кредита обманным путём. Ущерб оценивают в 11 млн леев.

Уголовное дело завели ещё в марте 2013 года, а в последствии к этому уголовному делу присоединились и другие, возбуждённые Нацорганом по борьбе с коррупцией.

Как выяснило следствие, оценщик Агентства экспертизы и консалтинга, действующего до сих пор, вступил с говор с управляющим и учредителем компании, захотевшим получить кредит в Banca de Economii. Оценщик занизил рыночную стоимость недостроенного здания в Кишинёве в 4 раза. Владелец компании и ещё шесть лиц предоставили банку обманный отчёт и получили кредит в 42,5 млн леев, который так и не вернули.

«Впоследствии указанные лица, действующие в соучастии и в целях введения в заблуждение, приобрели в декабре 2011 года у Banca de Economii 4,4 млн леев, которые перевели на счета нескольких компаний для сокрытия и маскировки», — пишет АП.

Обвиняемые не признали вину. Уголовное дело направили в Буюканский суд Кишинёва. Двоих человек могут судить в их отсутствие. У одного из обвиняемых конфисковали имущество на 300 тыс. леев.

Обвиняемым грозит до 12 лет тюрьмы по статье за мошенничество, от 2 до 6 лет за получение кредита обманным путём, 5-10 лет тюрьмы за получение кредита обманом.

Читайте также:

• Дело Плахотнюка о создании преступной организации и отмывании денег направлено в суд
• Крупнейший банк Швейцарии включил Молдову в список стран с высоким риском отмывания денег

nokta      

Подписывайтесь на наш канал в Telegram, где мы публикуем самые важные новости дня, а также следите за нашими публикациями на YouTube, в Facebook, Instagram, TikTok и Threads.