Фирму, помогавшую получать гражданство Румынии, подозревают в сокрытии налогов на 6 млн леев
Сегодня прошли обыски в компании, которая за деньги помогала получать иностранным гражданам гражданство Молдовы и Румынии.
В прокуратуре по особо важным делам сообщили, что раскрыли схему уклонения от уплаты налогов и отмывания денег, из-за которой государственный бюджет недосчитался более 6 млн леев. Согласно материалам дела, после оформления гражданства Молдовы сотрудники фирмы помогали клиентам подготовить и подать документы для получения румынского гражданства.
За свои услуги компания принимала оплату в леях, иностранной и электронной валюте, но не отражала эти доходы в бухгалтерском учёте и не уплачивала налоги.
В рамках расследования проведено 12 обысков в ходе которых изъяли:
- мобильные телефоны,
- компьютеры,
- бухгалтерские документы,
- черновые записи,
- программное обеспечение,
- деньги в национальной и иностранной валюте.
Кроме того, правоохранители нашли доверенности и поддельные документы, оформленные в основном на граждан России.
Следователи проверяют деятельность самой компании и двух её руководителей. Расследование продолжается — правоохранители устанавливают всех причастных и принимают меры по возмещению ущерба и привлечения виновных к ответственности.
Читайте также:
- (ВИДЕО) В Яловенском районе водитель влетел в крест у дороги и чудом остался цел
- На севере Молдовы прошли обыски по делу о подготовке массовых беспорядков
- В Сети разошлось видео, где молодой «полицейский» за рулем нарушает ПДД
nokta
