(ФОТО) Полиция раскрыла схему конвертации незаконно полученных денег в криптовалюту. Через фиктивные карты обналичено около 2 млн. леев
В Молдове пресечена деятельность организованной преступной группы, занимающейся конвертированием незаконных денежных средств в криптографические валюты, которые впоследствии использовались при покупке наркотиков.
В результате предпринятых действий было установлено, что члены организованной группы в течение 10 месяцев нанимали физических лиц, от которых получают за денежное вознаграждение доступ к удаленному управлению банковскими счетами.
Впоследствии на эти карты перечислялись денежные средства, полученные от данной деятельности, которые извлекались в наличной форме в различных банкоматах на территории Республики Молдова. Таким образом, подозреваемые в целях сокрытия незаконного происхождения денег внедрили схему конвертации денежных средств в криптографические валюты (биткоин, лайткоин).
В результате сделок по конвертации реальных денег в криптографические валюты они получали доход в размере около 15 % от конвертированных сумм.
В результате первичного анализа было установлено, что посредством фиктивных банковских карт были обналичены денежные средства в размере около 2 млн. леев. В результате обысков, проведенных в мун. Кишинев, по месту жительства подозреваемых были обнаружены и изъяты: несколько технических устройств, банковские карты на имя разных физических лиц, телефонные SIM-карты, а также пакеты с белыми веществами и веществами растительной массы, похожие на наркотики.
Все четверо подозреваемых в возрасте от 18 до 27 лет, уроженцы Центральной зоны Республики Молдова, находятся под следствием на свободе.
Согласно действующему законодательству, виновным в совершении таких преступлений грозит лишение свободы на срок от 5 до 10 лет.
Фото: politia.md
Nokta
