(ФОТО/ВИДЕО) Фальшивые брокеры FOREX убеждали молдаван вкладывать деньги, которые переводили в Панаму. Ущерб составил 15 млн. леев
Сотрудники правоохранительных органов провели 13 обысков в офисах и домах фигурантов преступной схемы, которые представляли себя представителями FOREX и убеждали людей вкладывать деньги, которые впоследствии поступали на счета двух компаний из Великобритании и Панамы. В результате проведенных 10 мая обысков, прокуроры обнаружили и изъяли 30 компьютеров, сервер с сохраненной информацией, черновики, денежные средства в сумме около 500 000 леев, не учетные, предназначенные для выплаты заработной платы всему персоналу. Прокуратура Антикоррупции сообщает, что пять членов преступной группы были задержаны на 72 часа.
Согласно материалам дела, начиная с лета 2016 года, группа граждан Молдовы и Израиля, выступая в качестве представителей и псевдо-менеджеров в области FOREX, заманивали и убеждали людей вкладывать деньги. Однако деньги не использовались в операциях на рынке FOREX, но посредством двух компании по обработке платежей в Республике Молдова были переведены в адрес двух компаний в Великобритании и Панаме, сообщает tv8.md.
В результате проведенного расследования, сотрудники правоохранительных органов установили личности лиц осуществляющих деятельность фиктивных представителей и псевдо-менеджеров брокерской фирмы (действующей на рынке FOREX). В то же время было установлено, что сотрудники компании, около 100 человек, работали неофициально, без каких-либо индивидуальных трудовых договоров, и их зарплата была выплачена в конвертах, что нанесло ущерб государственному бюджету в особо крупных размерах, путем уклонения, от выплаты налогов в размере 15 миллионов леев.
Прокуратура Антикоррупции сообщает о проведении расследования в отношении деятельности группы лиц, которые управляли компаниями-нерезидентами, и о возбуждении уголовного дела по элементам преступления, предусмотренного п. b) ч. 3 ст. 243 Уголовного кодекса.
nokta
