В России обвинили Платона в выводе из страны 48 млрд рублей

Молдавского бизнесмена Вячеслава Платона в России заочно обвинили в выводе из страны более 48 млрд рублей (или свыше 466 млн евро) в рамках схемы «молдавского ландромата».

О новом обвинении в отношение Вячеслава Платона сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МВД.

До этого предпринимателя заочно признали виновным в создании и руководстве международным преступным сообществом, а также в выводе из России более 126 млрд рублей через принадлежащий ему банк Moldindconbank. Его приговорили к 20 годам тюрьмы.

Сообщниками Платона называются:

• акционер Victoriabank Александр Коркин,
• один из богатейших бизнесменов Молдовы и экс-глава Демократической партии Владимир Плахотнюк,
• бизнесмен и политик, председатель партии «Наша Партия» Ренато Усатый.

С 2013 по 2014 год Платон, будучи фактическим владельцем Moldindconbank, координировал вывод из России средств клиентов под видом валютных операций с российскими банками, пишет РБК.

В схеме по выводу денег участвовало более 20 российских кредитных организаций. Бизнесмену заочно предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 193.1 УК (совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов).

Дело против него передано в Преображенский суд Москвы. В Генпрокуратуре Молдовы отказали российской стороне в экстрадиции Платона. На данный момент он проживает в Лондоне и стоит за спиной кандидатки в президенты Натальи Морарь, а Ренато Усатый и сам баллотируется на пост главы государства.

Более того, Усатый и Плахотнюк объявлены в международный розыск, они заочно арестованы.

Ландромат

«Ландромат» — крупнейшая в истории СНГ схема отмывания российских денег через молдавские банки, связанные с Плахотнюком, и Латвию. Схема функционировала по меньшей мере с 2011 по 2014 год, и за это время, по данным расследования международного Центра по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP), из России было выведено около $21 млрд.

Согласно расследованию, схема работала так: две зарубежные компании-пустышки, тайно контролируемые российскими отмывателями денег, заключают фиктивный договор займа (в реальности никаких денег заёмщику не перечисляется). Поручителями по долгу выступают российская компания и обязательно гражданин Молдовы. Одна из сторон договора не может расплатиться по долгу, и «кредитор» выставляет требования к поручителю. Поскольку в сделке присутствует гражданин Молдовы, дело передаётся в молдавский суд, где коррумпированный судья выдаёт официальный приказ, обязывающий российскую компанию выплатить долг. Суд назначает пристава, который тоже является частью мошеннической схемы, и тот открывает счёт в Moldindconbank, куда российская компания переводит деньги, погасив несуществующий долг. После поступления средств на счета банка, они перенаправлялись в Швейцарию.

Расследование схемы ведут российские и молдавские правоохранительные органы.

Инициатором «молдавской схемы» МВД России считает Платона. По версии следствия, Платона поддержал Плахотнюк, пообещавший обеспечить «лояльность контролирующих и правоохранительных органов» Молдовы. Всего через «ландромат», по оценке МВД, прошло 428 млрд руб.

Весной 2021 года Тверской суд Москвы приговорил к 9 годам колонии строгого режима фактического собственника коммерческого банка «Европейский экспресс» Олега Кузьмина — одного из ключевых участников «молдавского ландромата». Десять лет заключения получила директор казначейства молдавского банка BC Moldindconbank S.A. Елена Платон — сестра владельца Moldindconbank Платона.

 В том числе и по этому делу, по обвинению в выводе из России более 20 млрд долларов, 20 апреля 2017 года суд в Молдове приговорил Вячеслава Платона к 18 годам тюремного заключения

В изучении этой схемы принимали участие журналисты из 32 стран. Примечательно, что журналисты-расследователи писали, что среди бенефициаров отмываемых денег — молдавский политик и бизнесмен Вячеслав Платон, ФСБ России, а также молдавский политик и бизнесмен Илан Шор. Сейчас российские следователи имя Шора не упоминали.

Читайте также:

• «У Платона был свой офис в банке»: экс-замдиректора Moldindconbank дал показания по делу о банковском мошенничестве
• (DOC) СИБ о деле «Ландромат»: Бенефициарами операции по отмыванию денег были Платон, Плахотнюк и Шор

nokta