Комиссия ЧС перенесла в Молдову действие санкций против Плахотнюка и Шора и установила за лицами из списка особый контроль

Комиссия по чрезвычайным ситуациям утвердила новый механизм наблюдения за действиями лиц, включённых в санкционный список. Ранее Соединенные Штаты ввели санкции против Плахотнюка и Шора, а также троих политтехнологов из России, связанных с Додоном и ФСБ, за роль в коррупции в Молдове и за вмешательство в избирательный процесс Молдовы в интересах России.

«Деятельность физических и юридических лиц, включённых в список санкций США за постоянные кампании злонамеренного влияния и коррупционные действия, будет строго контролироваться в Республике Молдова. В связи с этим Комиссия по чрезвычайным ситуациям приняла ряд решений, переносящих действие санкций, введённых Управлением по контролю за иностранными активами Министерства финансов Соединенных Штатов Америки», говорится в пресс-релизе правительства.

Согласно представленной информации, в отношении лиц, подпадающих под санкции, а также лиц, подозреваемых в связях с ними, будут применяться повышенные меры наблюдения за денежными переводами, не соответствующими их повседневной деятельности.

Список лиц будет разрабатываться и обновляться Службой информации и безопасности, которая будет сотрудничать в этом отношении со Службой по предотвращению и борьбе с отмыванием денег, Национальным банком Молдовы и другими государственными органами, обладающими соответствующими полномочиями в данной сфере, говорится в коммюнике.

При этом подотчётным организациям также придётся воздерживаться от осуществления деятельности и сделок, связанных с выплатой дивидендов, распоряжением движимым и недвижимым имуществом, а также ценными бумагами, осуществляемых заинтересованными лицами, на срок до 5 рабочих дней. При этом Агентство государственных услуг, Единый центральный депозитарий, Национальная комиссия финансового рынка и иные юридические лица, наделённые правом регистрации/распоряжения товарами и правами, в том числе долями в уставном капитале юридических лиц, будут воздерживаться от выполнения любых действий, которые облегчили бы их передачу и/или конвертацию для заинтересованных лиц. Субъекты немедленно или не позднее 24 часов информируют Службу по предотвращению и борьбе с отмыванием денег о предпринимаемых действиях.

Со своей стороны Служба по предупреждению и борьбе с отмыванием денег выносит решения о прекращении как осуществления деятельности, так и операций с товарами, в том числе финансовыми средствами, долями в уставном капитале юридических лиц, а также регистрацию прав на них, на срок до 30 рабочих дней. Служба будет информировать Правительство обо всех принятых мерах.

Напомним, речь идёт о так называемом «списке Магнитского», в который было включено 21 лицо, причастное к актам коррупции и вмешательства в выборы в Молдове. Известно, что в списке фигурируют Владимир Плахотнюк, Илан Шор с супругой.

Плахотнюк попал в санкционный список на основе «закона Магнитского» за значительную роль в коррупции в Молдове. По данным США, Плахотнюк в 2018 году подкупил правоохранительные органы Молдовы, чтобы получить больший контроль в стране. Он нарушил молдавские законы и совершил акты коррупции. 

Шор, его жена Сара Шор (певица Жасмин — прим. ред.), партия «Шор» и несколько граждан России внесены в санкционный список за вмешательство в избирательный процесс Молдовы в интересах России. По данным США, в прошлом созыве парламента в 2021 году партия «Шор» действовала в интересах России. Также партия «Шор» сотрудничает с Россией, чтобы дестабилизировать ситуацию в Молдове. 

Вместе с Иланом Шором и Владимиром Плахотнюком в санкционный список США попал и Игорь Чайка — сын экс-генпрокурора РФ Юрия Чайки, а также российские политтехнологи, которые помогали в предвыборной кампании Додона.

Что это за список Магнитского?

Список Магнитского (также известен как список Кардина) — перечень лиц, ответственных за содержание под стражей, жестокое обращение и смерть аудитора Сергея Магнитского, другие грубые нарушения прав человека в Российской Федерации и серию крупных хищений денежных средств из российского бюджета под видом возврата налогов, раскрытых группой юристов и аудиторов, включающих Магнитского.

Список назван по имени сенатора США Бенджамина Кардина, который, совместно с членом Палаты Представителей Джеймсом Макговерном, 26 апреля 2010 года обратился к госсекретарю США Хиллари Клинтон с просьбой ввести ряд персональных санкций против этих людей с приложением списка имён.

Изначально список был направлен в первую очередь против лиц, подозреваемых в причастности к смерти Сергея Магнитского в тюрьме. Под санкциями имеются в виду визовые ограничения на въезд в США и блокировка финансовых активов в банках США.

Читайте также:

• Посол США в Молдове рассказал о последствиях санкций против Плахотнюка и Шора и есть ли в списке Чебан
• США ввели санкции против олигарха Чайки и троих политтехнологов из России, связанных с Додоном и ФСБ
• Соединенные Штаты ввели санкции против Плахотнюка и Шора
• Как в Молдове и мире отреагировали на санкции США против Плахотнюка и Шора

nokta      

---

Подписывайтесь на наш канал в Telegram, где мы публикуем самые важные новости дня, а также следите за нашими публикациями на YouTube, в Facebook, Одноклассниках, Instagram и TikTok.