На молдавских заправках «отмывали» деньги. Задержана группа из 7 человек
Семь человек, обвиняемых в отмывании денег, недавно были задержаны Антикоррупционной прокуратурой. Еще один человек, которому принадлежит 60% акций компании, специализирующейся на распределении топлива, а также являющийся директором другой компании в той же области, находится в розыске.
Семеро сообщников конвертировали и передавали активы от одного экономического агента к другому. Фактически, они участвовали в отмывании денег.
Отмывание денег происходило в одной из молдавских нефтяных компаний с иностранным капиталом, пишет unimedia.
Прокуроры антикоррупции установили, что лица, участвующие в схемах по отмыванию денег с 2012 года до настоящего времени, преследовали цель получения контроля и, в некоторых случаях, приобретения собственности на станции PECO, принадлежащие совместному предприятию с иностранным капиталом.
Была организована непрерывная деятельность, используя финансовые источники, происхождение которых неизвестно, но доказано, что оно является незаконным, чтобы скрыть характер и происхождение их недвижимого имущества, перерегистрировать их у компании с иностранным капиталом на других дочерних компаниях подозреваемых.
Компании, на которых была перерегистрирована недвижимость, заключили сделку с другой специально созданной для этой цели фирмой, а контракты, согласно которым ранее принадлежащие компании станции PECO, были использованы для продажи нефтепродуктов и других потребительских товаров под другим брендом.
Хотя два года подряд компания одного из подозреваемых объявила о доходах более 940 млн. леев. Сумма налогов, уплаченных в бюджет, составила чуть более 7 млн. леев, то есть всего 0,7%.
Прокуроры антикоррупции вместе с сотрудниками МВД провели более 30 обысков в разных местах — дома, автомобилях и офисах. В результате было обнаружено 309 500 лей, 57 700 евро, 41 000 долларов, 50 000 фунтов стерлингов, пистолет и охотничье ружье, на которых не было представлено документов, учетные документы и другие важные для расследования улики.
Источник фото: agora.md
