(ФОТО) Новые обыски по делу партии «ШОР»: изъяты более 50 тысяч евро и 2,5 млн леев в пакетах и конвертах

9 марта правоохранители провели несколько обысков по делу о незаконном финансировании политической партии «ШОР» организованной преступной группой.

В результате задержали 3 человека, в автомобилях которых обнаружили деньги в пакетах и конвертах в национальной и иностранной валюте в особо крупных размерах. Речь идёт о более 50 тыс. евро и более 2,5 млн леев, а также списки с контактными данными лиц, которые должны были получить эти деньги.

Обыски проводились в автомобилях так называемых «курьеров» партии, ответственных за получение и транспортировку незаконных денег председателям и вице-председателям территориальных отделений. Они в свою очередь, должны были оплачивать транспорт и платить людям, выезжающим на организованные партией акции протеста.

По данным Антикоррупционной прокуратуры, один из подозреваемых неоднократно занимался доставкой денег. Этого фигуранта 20 февраля столичный суд сектора Чеканы уже вместо ареста временно освободил под судебный контроль.

Уголовное дело находилось на стадии завершения и направления в суд.

Обыски провели сотрудники Антикоррупционной прокуратуры совместно с Национальным центром по борьбе с коррупцией (CNA) и Службой информации и безопасности (СИБ).

Дело Илана Шора

Илан Шор — беглый депутат парламента Молдовы. Он сбежал из страны в 2019 году, после свержения режима Плахотнюка. Он является одним из прямых участников и бенефициаров самого крупного в истории Молдовы банковского мошенничества (т. н. кражи миллиарда). И был приговорен по делу о «краже миллиарда» к 7,5 годам за мошенничество и отмывание денег. Шор также обвиняется в даче ложных показаний, присвоении иностранных активов, злоупотреблении властью и превышении должностных полномочий, создании и руководстве организованной преступной группой. В настоящее время он объявлен в международный розыск и скрывается в Израиле.

Журналисты-расследователи издания CU SENS отыскали роскошную виллу Шора в Израиле, в которой он живет последние три года после того, как сбежал из Молдовы. Её аренда обходится в 3500 евро в сутки.

Шор, его жена Сара Шор (певица Жасмин — прим. ред.), партия «ШОР» и несколько граждан России внесены в санкционный список за вмешательство в избирательный процесс Молдовы в интересах России. По данным США, в прошлом созыве парламента в 2021 году партия «ШОР» действовала в интересах России. 

Позже Великобритания ввела персональные санкции против беглых молдавских олигархов: лидера партии «ШОР» Илана Шора и экс-председателя Демократической партии Владимира Плахотнюка, запретив им въезд в страну и заморозив их активы.

Обыски и уголовное дело против партии «ШОР»

Напомним, что в отношении партии «ШОР» еще в июле прошлого года было возбуждено уголовное дело о незаконном финансировании партии. Согласно данным Национального центра по борьбе с коррупцией (СNA), в первой половине этого года партия потратила на свои нужды более 600 тыс. евро, в то время как заявленные расходы партии составили чуть более 228 тыс. леев (около 11 тыс. евро).

С 18 сентября партия «ШОР» организовывала по воскресеньям акции протеста в центре Кишинева, собирая участников из нескольких районов страны. За участие людям платили от 200 до 400 леев. Об этом ранее рассказывал Ziarul de Gardă в серии видеорасследований, снятых скрытой камерой.

В октябре в ходе обысков в офисах партии «ШОР» прокуроры задержали 24 человека и изъяли наличные. В разных местах было изъято около 20 чёрных пакетов с деньгами с одинаковым логотипом. На пакеты была наклеена белая этикетка с написанными от руки названиями районов. Общая сумма составила 4 219 550 леев и $4 000.

Позже в офисе партии «ШОР» в Кишинёве прошли обыски по тому же уголовному делу о незаконном финансировании партии. В ходе обысков были обнаружены и изъяты деньги на общую сумму 321 700 леев, задержали ещё 8 человек, которые подозреваются в сознательном принятии финансирования политической партии от организованной преступной группы.

Параллельно было возбуждено дело о подготовке массовых беспорядков во время протестов партии «ШОР». По этому делу обыски прошли не только в Кишинёве, но и в Бельцах, Дрокии и Унгенах, а затем и Чимишлии и Новых Аненах. Были задержаны подозреваемые в организации беспорядков и изъято 380 тыс. леев, а также записи со списками и номерами телефонов и указанием сумм, выплаченных за участие в протестах.

О том, как протестующие попадают на демонстрации партии «ШОР» в столице, расследовали репортеры ZdG. Некоторые перевозчики признались, что гонорар за перевозку протестующих в Кишинев стартует от 2500 леев за микроавтобус. 

А представители партии «ШОР» платят более 20 тыс. леев за автобус, если населенный пункт расположен далеко от столицы. Чаще всего деньги выдаются наличными, без каких-либо квитанций, что является нарушением налогового законодательства. Из-за большого спроса на нерегулярные перевозки в выходные возникает нехватка регулярного пассажирского транспорта.

После нескольких месяцев протесты, организованные партией «Шор» прекратились.

После перерыва состоялся протест в воскресенье, 19 февраля. Его возглавили депутатка Марина Таубер, председатель Оргеевского района Дину Цуркану, мэр Оргеева Павел Вережану. Акция, на которой сторонники Шора снова требовали у правительства полностью оплатить коммунальные счета прошли возле Национального театра оперы и балета им. Марии Биешу.

В субботу, 18 февраля, силовики провели более 20 обысков по делу о незаконном финансировании партии Шора накануне её очередного протеста. Задержали 8 человек.

Им предъявили обвинения в соучастии в финансировании партии от организованной преступной группировки. Правоохранители установили, что члены преступной группы перечислили членам и активистам партии 3,3 млн леев, 61 тыс. евро и $55 тыс. — суммарно это более 5,5 млн леев. Ранее, во время октябрьских обысков, у партии изъяли 4,2 млн леев и $4000. А в ноябре изъяли ещё более 320 тыс. леев.

По закону о политических партиях, финансирование должно быть прозрачным, все источники должны быть указаны и все расходы и доходы отражаться в отчётах, которые регулярно подаются в ЦИК. Финансирование из-за рубежа и открытие счетов в зарубежных банках запрещены.

Напомним, накануне очередное заседание по делу Илана Шора отложили. Его новые адвокаты, представители английской юридической фирмы, не присутствовали на суде. Прокурор по делу попросил суд наложить штрафы на адвокатов, его просьбу удовлетворили.

Читайте также:

• Десятки обысков по делу партии «ШОР»: восемь человек задержаны перед воскресным протестом
• ЦИК: партия «ШОР» отказалась представить отчёты, подтверждающие доходы и расходы
• У партии «ШОР» прошли очередные обыски — изъято 300 тысяч леев
• Обыски у активистов партии «ШОР»: 5 человек остаются под арестом
• New York Times посвятила статью проплаченным протестам Шора и попытке России сменить власть в Молдове
• The Washington Post: ФСБ готовит госпереворот в Молдове руками Шора

nokta      

Вы можете поддержать развитие независимого СМИ в Гагаузии, если направите изданию nokta 2% подоходного налога или внесёте вклад через платформу Patreon.

---

Подписывайтесь на наш канал в Telegram, где мы публикуем самые важные новости дня, а также следите за нашими публикациями на YouTube, в Facebook, Одноклассниках, Instagram и TikTok.