Пирамида TUX: почему жертвы не подают жалоб и кто стоял за схемой

Санду Унгуряну

25 ноября 2025, 18:43

Дело о финансовой пирамиде «TUX» передали в суд — Изображение сгенерировано ИИ

Следователи установили около полусотни организаторов и промоутеров онлайн-платформы TUX, от работы которой пострадали примерно 50 тысяч человек. Но несмотря на масштаб, жертвы практически не обращаются в правоохранительные органы.

Во вторник, 25 ноября, в парламентской комиссии по экономике, бюджету и финансам прошли слушания по делу финансовой пирамиды TUX.

По делу TUX подали всего 13 жалоб, две из них позже забрали. Глава полиции Виорел Чернэуцяну отметил, что среди выявленных организаторов — и бывшие сотрудники МВД. Уже удалось определить 50 организаторов и промоутеров пирамиды, столько же подозреваемых сейчас на стадии идентификации. Глава молдавской полиции Молдовы Виорел Чернэуцяну подтвердил, что среди выявленных организаторов есть и бывшие сотрудники министерства внутренних дел.

По предварительным данным, в этой схеме пострадали около 50 тыс. человек, а общий оборот достиг 48 млн евро.

Трудности предотвращения подобных схем

Нацкомиссия по финансовому рынку (CNPF) узнала о платформе 8 августа и вскоре выпустила предупреждение, однако её полномочия распространяются только на компании, работающие на официальном финансовом рынке. Криптовалютные платформы в Молдове не регулируются, а действующее законодательство не предусматривает мер защиты инвесторов, в том числе в пирамидах вроде TUX.

По словам главы CNPF Думитру Будянского, схему TUX разработали за пределами страны и продвигали через соцсети, где нет надзора. Даже блокировка сайта не решает проблему — мошенники переходят на новые площадки. Он отметил, что борьба с подобными схемами требует сразу трёх механизмов: регулирования, пресечения и финансового просвещения.

Глава полиции Виорел Чернэуцяну добавил, что нужен быстрый механизм отчётности и «чёрный список» опасных платформ.

Председатель парламентской комиссии Раду Мариан напомнил, что в июне приняли закон, запрещающий продажу или продвижение рискованных финансовых инструментов вроде бинарных опционов и других.

Почему пострадавшие не подают заявления

Аркадие Катлабуга, глава Нацинспектората расследований, объяснил, что многие участники пирамиды сами нарушали закон, поэтому боятся жаловаться — опасаются последствий.

Среди поданных заявлений ущерб в среднем составляет несколько сотен долларов на человека, но общий размер потерь пока оценить невозможно.

Чернэуцяну сообщил, что число дел, связанных с онлайн-мошенничеством, выросло с 450 в 2023 году до 950 в этом году. Сюда входят разные схемы — от «родственник попал в ДТП» до фальшивых уведомлений о платежах и «инвестиций» на сомнительных платформах.