Махинации с зерном на миллионы на юге Молдовы. Полиция раскрыла схему
В период с февраля по апрель 2022 года сотрудники полиции отслеживали преступную деятельность группы лиц, подозреваемых в мошенничестве в особо крупных размерах.
В результате проведенных мероприятий следователи установили, что в течение 2021 года лица, работающие в компании-экспортере зерна, по предварительному сговору с неустановленными лицами вносили искаженные данные в программу учета оборота сельскохозяйственной продукции. Данные, введенные в систему учета, показывали, что юридическое лицо, связанное с членами группы, якобы сдало и хранило большое количество семян подсолнечника и семян кукурузы на общую сумму 4 400 000 леев в зернохранилище на юге страны.
После представления ложной информации о том, что данное количество зерна хранится на элеваторе, члены группы склонили представителей компании по экспорту зерна к заключению двух договоров купли-продажи, в результате чего члены группы получили аванс в размере 2 200 000 леев. Выявив несоответствие между уплаченной суммой и количеством зерновых в хранилище, представители компании-экспортера отказались выплатить оставшуюся сумму. Это заставило членов группы подать гражданский иск о взыскании предполагаемого долга.
С целью сбора доказательств были проведены обыски в домах подозреваемых, в ходе которых были обнаружены и изъяты наличные деньги в размере 67 000 евро, 25 900 долларов, 1200 фунтов стерлингов и 69 500 леев, мобильные телефоны, банкноты, два гладкоствольных оружия, два нарезных оружия, 205 патронов различного размера.
Подозреваемым вменяется статья за мошенничество, по которому им грозит лишение свободы на срок от 8 до 15 лет.
nokta
Подписывайтесь на наш канал в Telegram, где мы публикуем самые важные новости дня, а также следите за нашими публикациями на YouTube, в Facebook, Одноклассниках, Instagram и TikTok.
