Расследование RISE: Что связывает нового владельца Кишиневского аэропорта с Плахотнюком
Андрей Гончаренко, новый конечный бенефициар кипрской компании, контролирующей Кишиневский аэропорт, начал расширять свои деловые отношения с Республикой Молдова еще во время бывшего демократического правления.
Через посредников и фирм-брандмауэров связи Гончаренко приводят к нескольким объектам, которые стоят миллионы, принадлежавшим бывшему демократическому лидеру Владимиру Плахотнюку, сбежавшему из страны летом 2019 года.
Другая связь российского бизнесмена ведет к AIR Moldova, приватизированной государственной авиакомпании, в октябре 2018 года, в срочном порядке и в подозрительных условиях, правительством демократа Павла Филипа.
Более того, помимо подачи заявления на получение гражданства Республики Молдова, Гончаренко хочет получить и гражданство Кипра, согласно документам, полученным RISE Moldova.
Полную версию расследования вы можете прочитать на сайте RISE Moldova.
Почти в полночь компания No Investments Ltd из финансового рая Гернси, контролируемого британским бароном Натаниэлем Ротшильдом, объявляет, что она больше не является владельцем Komaksavia Airport Invest LTD. Кипрская компания владеет 95% фирмы Avia Invest SRL, которая в 2013 году приняла в концессию Кишиневский международный аэропорт сроком на 49 лет.
23 декабря 2019 года. Компания Avia Invest SRL публично подтверждает, что новым бенефициаром Komaksavia Airport Invest на Кипре, соответственно, управляющим Кишиневским международным аэропортом, является российский бизнесмен Андрей Гончаренко.
Но в выписках из кипрского торгового реестра мы не находим упоминания Гончаренко. Из документов следует, что оффшор Ротшильда уступил акции Komaksavia Airport Invest обратно болгарину Марину Михову Теневу, который передал их в августе 2019 года. Тенев является деловым партнером с гражданином Молдовы Владимиром Руссу, бывшим владельцем «Белого дома» в Кишиневе.
Перед тем, как публично объявить себя бенефициаром компании, контролирующей Кишиневский международный аэропорт, Андрей Гончаренко приобрел три объектами недвижимости, принадлежащими Finpar Invest SRL — самой старой компании семьи олигарха Владимира Плахотнюка.
Сделка стоимостью более полумиллиарда леев, которая включала городскую виллу рядом с парламентом, участок площадью 10 гектаров возле Северного автовокзала и уже известного глобального бизнес-центра, состоялся в июле 2018 года. Именно тогда Finpar продал три объекта, которые он сначала включил в уставный капитал Real Concept Imobil SRL, оффшорной компании на Гибралтаре.
Выписки из Гибралтара показали, что новый владелец Real Concept Imobil, Querious Holdings LTD, принадлежал Redmount Nominees LTD, компании Paravan Tot в Гибралтаре, входящей в группу Redmount, специализирующейся на услугах по оптимизации налогов и управлению активами.
Через несколько дней после покупки Real Concept Imobil и, по умолчанию, три объекта, Querious Holdings уступил свою долю другой фирме в Гибралтаре-Eastern Holdings LTD, которая имела номинальных акционеров все из группы Redmount.
А группа Redmount представляет собой важную часть в деловых отношениях Гончаренко. Исследование, проведенное в 2014 году британским изданием The Daily Mail, сообщило, что Гончаренко купил в Лондоне четыре роскошных дома, за которые он должен был заплатить огромную сумму в 250 миллионов фунтов стерлингов. И один из домов был куплен через компанию из Гибралтара, управляемую непосредственно группой Redmount.
«MCA Shipping из Гибралтара показывает Андрея Гончаренко в качестве акционера. Руководители включают службы Управления Redmount, которые, в свою очередь, имеют в качестве секретарей в Redmount Corporate Services», — отмечает The Daily Mail”
В то же время британская публикация отметила, что отдельные документы показали, что группа Redmount была связана и с тремя другими роскошными объектами в Великобритании, купленными Гончаренко.
Другая связь с Молдовой и бывшими активами Плахотнюка происходит через Юлию Рогожину (в выписках из Республики Молдова фигурирует Юлия), управляющую Real Concept Imobil, фирму, в которой Global Business Centre, вилла рядом с парламентом и участок рядом с Северным автовокзалом были включены в уставный капитал.
38-летняя гражданка Российской Федерации работала в рамках «Газпромстройинеринга», дочерней компании российского гиганта «Газпром» и которая с 2009 года была переименована в «Газпром инвест Юг», в настоящее время находится в процессе ликвидации. Также на Газпромстройнинге, затем на Газпроме Инвест Юг, работал до 2013 года в качестве менеджера, и Андрей Гончаренко.
В тот же день, 23 декабря 2019 года, когда Гончаренко был признан новым конечным бенефициаром Кишиневского Аэропорта, TV8 опубликовал документ, из которого следует, что он вместе с несколькими членами своей семьи подал заявку на получение гражданства Республики Молдова посредством инвестиций.
Позже информация была подтверждена президентом Игорем Додоном. В интервью для свободной Европы глава государства предположил, что заявление было подано еще тогда, когда у власти были демократы, те, кто настаивал на внесении изменений в закон О гражданстве, несмотря на критику со стороны гражданского общества и внешних партнеров.
Игорь Додон: Я думаю, что в ближайшее время появится больше информации о связях Андрея Гончаренко с бывшей властью. [Он] человек, который имеет проблемы в Российской Федерации, который пытался получить гражданство Республики Молдова посредством инвестиционной программы гражданства, которая была прекращена. Кстати, его заявление даже не дошло до президентуру, он осталась у правительства Филипа.
Кроме гражданства Республики Молдова, Гончаренко хочет получить и кипрское гражданство тоже через инвестиционную программу. Согласно документам, полученным RISE Moldova, Андрей Гончаренко и его жена Анна подали заявление в 2018 году.
Заглавное фото: RISE.md
