Расследование RISE: Печать офшора в кабинете Филата
Печать гибралтарской компании, обнаруженная антикоррупционной прокуратурой в штаб-квартире Либерально-демократической партии Молдовы (ЛДПМ), связывает бывшего премьер-министра Владимира Филата с офшорной компанией. Компания Worldway Limited является одним из самых долгоживущих акционеров Института технологических проектов (IPTEH) SA, говорится в расследовании RISE.md.
«Его оставили в ящике моего кабинета, чтобы передать семье», — говорит Филат, обвиненный в коррупции и извлечении влияния из влияния. Бывший лидер ЛДПМ заявляет, что печать была ему отправлена «с определенной целью».
Документы #PandoraPapers показывают, кто был бенефициаром в документах таинственной компании, когда она была основана и кто представлял ее в совете директоров IPTEH — компании, владеющей одним из крупнейших офисных зданий в центре Кишинева.
По информации ASP, в августе 2018 г. уставный капитал IPTEH увеличился с 12,5 млн до 30 млн леев, соответственно, в процентном отношении, изменилась и доля владения. По последним данным, основными акционерами IPTEH являются Kapital Invest Company SA из Румынии (49,63%), Worldway Limited из Гибралтара (35,29%) и Ион Русу (11,72%).
Подробнее на RISE.md.
фото: Art of Alex Buretz
nokta
