Шор расширяет свою криптосеть в Евросоюзе: A7 проникла в Будапешт

Утечка внутренних документов из сети беглого преступника Илона Шора показывает: его криптосистема для обхода международных санкций и финансирования кремлевских операций закрепилась в Венгрии — а значит, вышла на территорию Европейского союза.

По данным reporter.london и Context.ro, сеть A7, подконтрольная Шору и напрямую связанная с Кремлём, использует зарегистрированную в Будапеште компанию MiddleAsiaTrade House kft для работы внутри ЕС, пишет Ziarul de Gardă.

Сеть A7 подозревают в обработке криптовалютных транзакций на сумму до 8 млрд долларов за 18 месяцев — эти потоки подпитывали экономические интересы России. Журналисты также установили, что одна из структур A7 хвасталась возможностью проводить платежи в евро для Российской Федерации и её партнёров.

Против шоровской компании А7 в этом году ввели санкции США, Великобритания, Швейцария и ЕС.

Вмешательство в молдавские выборы

На выборах в Молдове сеть A7 регулярно фигурировала в расследованиях: она расширялась даже после введения западных санкций. Аналитические компании, которые отслеживают криптооперации, оценивают объём транзакций A7 за последние полтора года в 8 млрд долларов. Эксперты считают, что криптоиндустрия стала одним из инструментов Кремля для обхода санкций и поддержания экономической активности.

Через Шора и сеть A7 Москва пыталась вмешаться в молдавские выборы: распространяла анти-европейскую пропаганду, пыталась подкупать избирателей, говорится в документах Еврокомиссии.

Банкиры, психологи и «океан» криптовалют

Расследование reporter.london и Context.ro показало, что всего за год A7 превратилась в структуру, работающую как инвестиционный банк: со своими криптоинструментами, схемами обхода санкций и штатом специалистов. В аффилированных компаниях в России и Кыргызстане наняли десятки экспертов — даже собственного психолога.

Документы указывают, что клиентам предлагали проводить платежи в евро через венгерскую «дочку» государственной кыргызской компании. Там же говорится, что с сентября 2024-го по апрель 2025 года A7 обработала операции на сумму более 18,4 млрд долларов в криптоактивах и традиционных валютах — хотя проверить этот объём невозможно.

Кыргызстанский «троянский конь»

Компания MiddleAsiaTrade House kft принадлежит государственной кыргызстанской структуре Trading Company of the Kyrgyz Republic (TCKR), созданной указом министра экономики в августе 2024 года. Формально TCKR должна облегчать внешнеторговые расчёты кыргызских компаний. Но схема на практике позволяет проводить платежи в интересах России через территорию Кыргызстана, без физического ввоза товаров в страну.

У журналистов нет подтверждений, действительно ли MiddleAsiaTrade House проводила расчёты в евро внутри Европейского союза, как утверждалось в презентации A7. Люди, управляющие компанией, представители A7 и официальные органы Кыргызстана не ответили на запросы расследователей.

В августе директор TCKR попал под санкции Великобритании — в пакете мер, направленном против A7 и связанных с ней структур в Центральной Азии.

Согласно одному из документов утечки, TCKR стала центральным звеном платёжной системы, через которую проходят расчёты между Россией и Кыргызстаном в рамках сети A7.

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров, по данным местной прессы, утверждал, что санкции против кыргызских банков «не имеют оснований» и что Бишкек, наоборот, помогает Западу в реализации санкционной политики против России.

Документы также показывают, что A7 принимает векселя (письменные долговые обязательства) через свои дочерние структуры в России. Эти подразделения финансирует российский государственный банк Промсвязьбанк (ПСБ), который владеет 47% акций A7.

Через TCKR средства от ПСБ переводятся множеству компаний в Кыргызстане и Объединённых Арабских Эмиратах. Эти фирмы затем выплачивают деньги клиентам A7 по всему миру — в разных валютах, не только в криптовалюте.

Сайт TCKR перестал работать в тот период, когда данные об A7 начали появляться в публичном пространстве. Официальный e-mail компании также не функционировал, когда журналисты попытались связаться. Министерство экономики Кыргызстана и другие официальные лица не ответили на запросы, направленные до публикации материала.

Компания MiddleAsiaTrade House, название которой исследователи Transparency International обнаружили на бумажной табличке у входа в офис в Будапеште, подала документы на ликвидацию 17 октября — в тот самый момент, когда Европейский союз готовил новый санкционный пакет против A7.

Санкции ЕС были объявлены 23 октября. Издания, включая Bloomberg, сообщали о готовящемся решении ещё 6 октября, ссылаясь на источники в Еврокомиссии.

Согласно регистрационным документам, MiddleAsiaTrade House занималась оптовой торговлей текстилем, стеклом, парфюмерией, мебелью, медикаментами, станками и другими товарами.

Директор компании — гражданин Латвии, проживающий в Юрмале на побережье Балтийского моря. Несмотря на многочисленные попытки связаться, он не ответил на запросы редакции reporter.london.

Президент Кыргызстана летает на самолёте Шора

В Кыргызстане зарегистрированы десятки компаний, которые, по утёкшим документам, выступают платёжными агентами структур Илона Шора. Кроме того, в стране выпускают связанную с A7 криптовалюту A7A5, привязанную к российскому рублю через депозиты в Промсвязьбанке.

В сентябре агентство IPN сообщило, что президент Кыргызстана Садыр Жапаров пользуется частным самолётом, который оплачивает Шор — основатель и владелец A7.

Ранее владелец криптовалюты A7A5 в разговоре с Financial Times заявил, что A7 выбрала Кыргызстан потому что это «дружественная юрисдикция, не находящаяся под санкциями».

«Не секрет, что эта юрисдикция серьёзно помогает России, находящейся под давлением», — добавил он.

Сближение Бишкека и Будапешта

Отдельно расследование отмечает укрепление связей между Кыргызстаном и Венгрией. Премьер Виктор Орбан хвалит Бишкек и ищет союзников в своей «антивоенной» коалиции, которую критики считают формой пророссийской поддержки. Страны договорились о новом плане сотрудничества на 2026–2027 годы.

Орбан остаётся одним из главных политических партнёров Владимира Путина в ЕС — и, по данным опросов, в следующем году его ждут самые сложные выборы за всю карьеру. Данные опросов показывают падение популярности его партии и риск потерять власть.

Читайте также:

• Шор запускает пророссийский телеканал в Кыргызстане
• Карточный домик Шора рассыпается: в Оргееве закрыли OrheiLand, под угрозой и «Милсами»
• Уйдут ли ставленники Шора из Гагаузии в отставку после его призыва?
• Шор объявил о прекращении выплат и поддержки лояльных политиков в Молдове

nokta