Сотни людей и компаний из Молдовы попали под санкции Кишинёва из-за связи с Шором и Плахотнюком

144 человека и 149 компаний из Молдовы попали под санкции властей страны из-за связи с беглыми олигархами Иланом Шором и Владимир Плахотнюком и российским коррупционером Игорем Чайкой.

В распоряжение журналистов TV8 попала директива Национальной комиссии по финансовому рынку (НКФР). В ней банки и другие финансовые организации просят отказаться от сотрудничества воздержаться от операций с людьми и компаниями, которые связаны с Шором, Плахотнюком и российским олигархом Игорем Чайкой. Ранее всех троих включили в санкционный список Минфина США.

НКФР просит задерживать любые выплаты на 5 дней с момента запроса и докладывать о них в Службу по предотвращению и борьбе с отмыванием денег. Список попавших под санкции молдавских властей людей и юрлиц отослали регистрационным и инвестиционным компаниям, микрофинансовым организациям, юристам и нотариусам.

Под санкции попали 99 человек, связанных с Шором, в том числе:

• Все депутаты его партии;
• Близкие родственники;
• Председатель Оргеевского района и лидер протестов в Кишинёве Дину Цуркану;
• Вице-председатель Оргеевского района Татьяна Платон;
• Мэр Тараклии Вячеслав Лупов;
• Экс-депутаты Игорь Химич, Мария Алброт и Владимир Витюк;
• Мунсоветники из Кишинёва Сердей Бургуджи и Валерий Клименко;
• Адвокаты Шора Юлиан Балан и Аурелиу Коленко;
• Администратор каналов Шора TV6 и Orhei TV Дмитрий Китороагэ и руководительница компании Telesistem-TV, владеющей Primul in Moldova и Accent TV, Арина Коршикова.

Напомним, 9 декабря Великобритания ввела персональные санкции против беглых молдавских олигархов: лидера партии «ШОР» Илана Шора и экс-председателя Демократической партии Владимира Плахотнюка, запретив им въезд в страну и заморозив их активы.

26 октября Плахотнюк попал в санкционный список Минфина США на основе «закона Магнитского» за значительную роль в коррупции в Молдове. По данным США, Плахотнюк в 2018 году подкупил правоохранительные органы Молдовы, чтобы получить больший контроль в стране. Он нарушил молдавские законы и совершил акты коррупции. 

Шор, его жена Сара Шор (певица Жасмин — прим. ред.), партия «Шор» и несколько граждан России внесены в санкционный список за вмешательство в избирательный процесс Молдовы в интересах России. По данным США, в прошлом созыве парламента в 2021 году партия «Шор» действовала в интересах России. Также партия «Шор» сотрудничает с Россией, чтобы дестабилизировать ситуацию в Молдове. 

Читайте также:

• Великобритания ввела санкции против Шора и Плахотнюка
• Санду о санкциях Британии против Шора и Плахотнюка: Петля для них затягивается

• Посол США в Молдове рассказал о последствиях санкций против Плахотнюка и Шора и есть ли в списке Чебан
• Литвиненко: Промедление в введении в Молдове санкций против Шора и Плахотнюка — это соучастие в их преступлениях
• США ввели санкции против олигарха Чайки и троих политтехнологов из России, связанных с Додоном и ФСБ
• Соединенные Штаты ввели санкции против Плахотнюка и Шора
• Как в Молдове и мире отреагировали на санкции США против Плахотнюка и Шора