Суд заочно арестовал Шора по делу о хищении $100 млн из Banca de Economii
В четверг, 17 июня, Кишинёвский суд по сектору Чеканы выдал ордер на 30-дневный предварительный арест беглого преступника Илана Шора по очередному уголовному делу.
В рамках этого дела Шор обвиняется в организации, подстрекательстве и соучастии в хищении чужого имущества в особо крупных размерах, совершенном в составе организованной преступной группы.
Суть обвинения и схема
Следствие сообщает, что с июля 2013 по сентябрь 2014 года Илан Шор, будучи председателем админсовета Banca de Economii, координировал преступную группу, которая разработала и реализовала схему вывода 100 млн долларов из активов банка.
Через подставных лиц он контролировал несколько финансово-банковских учреждений и влиял на принятие нужных решений. Деньги BEM выводились и использовались в интересах преступного сообщества, в том числе с использованием поддельных документов.
В рамках этого же дела уже есть первые приговоры. Так, 29 января 2024 года бывший временно исполняющий обязанности председателя Banca de Economii Виорел Бырка получил 10 лет тюрьмы. Сейчас его дело находится на рассмотрении в Апелляционной палате Центр, которая должна огласить свое решение уже 8 июля.
Сам Шор сбежал из Молдовы ещё в 2019 году. Нынешнее разбирательство — далеко не первое в его биографии. В апреле 2023 года Апелляционная палата Кишинёва заочно приговорила его к 15 годам лишения свободы за мошенничество и отмывание денег по делу о «краже миллиарда». Суд также постановил конфисковать его имущество и активы на почти 5 млрд леев.
В 2024 году этот приговор окончательно подтвердила Высшая судебная палата.
После побега из Молдовы Илан Шор находился в Израиле, после обосновался в России, откуда вмешивался в молдавские выборы, параллельно наладив для самой РФ схему обхода санкций.
Читайте также:
- Комрат сорвал договоренности с Кишиневом. Гагаузия осталась в ловушке Шора
- Британия ввела санкции против криптосети A7 Илана Шора
nokta
