отмывание денег

Происшествия

В Молдове раскрыли международную сеть отмывания денег — из Италии незаконно ввезли 7 млн евро

В Молдове разоблачили преступную группу, подозреваемую в отмывании денег и мошенничестве. По версии следствия, с 2021 года злоумышленники незаконно ввезли в страну 7 млн евро, маскируя их происхождение через сложные финансовые схемы....

19 марта 2025, 16:00

Происшествия

(ВИДЕО) Жителя Тирасполя задержали в Кишиневе — за счет продажи пиратской продукции он получил $5 млн

Правоохранители задержали в кишиневском аэропорту жителя Тирасполя, подозреваемого в нарушении авторских прав и отмывании крупной суммы денег. По данным следствия, с 2022 года и до сих пор 38-летний подозреваемый, находясь на территории...

17 марта 2025, 21:20

Общество

Контрабанда сигарет принесла организатору схемы свыше 75 млн леев — его задержали в Кишинёве

В Кишинёве после обысков полиция задержала подозреваемого в отмывании денег и контрабанде. Вместе с пособниками он незаконно заработал более 75 млн леев на нелегальных поставках сигарет в Румынию. Среди фигурантов уголовного дела...

8 августа 2024, 13:30

Общество

В Кишинёве колл-центр обманул клиентов на сотни тысяч леев на вкладах в фондовые биржи

В одном из кишинёвских колл-центров клиентам по телефону предлагалось инвестировать в финансовые акции на так называемых «международных фондовых биржах». В течение нескольких месяцев более 50 телефонных операторов убеждали вложить деньги на платформах,...

18 апреля 2024, 14:30

Политика

Прокуроры запросили 7 лет тюрьмы для Филата по делу об отмывании денег

Прокуроры потребовали приговорить экс-премьера Молдовы Влада Филата к 7 годам тюрьмы по делу об отмывании денег и обязать его выплатить 12,8 млн леев государству. Требование озвучила прокурор Надежда Бусуйок на заседании в...

19 января 2024, 18:30

Происшествия

200 тысяч евро на пять человек. В Молдове задержали подозреваемых в отмывании денег

Пять человек из северных регионов Молдовы задержали сотрудники прокуратуры по подозрению в отмывании денег. Сумма ущерба составляет почти 200 тысяч евро и 20 тысяч долларов. По данным служб, подозреваемые использовали для получения...

28 декабря 2023, 10:35

Происшествия

Обыски в сети ресторанов Кишинева. Администратор задержан за отмывание 16 млн леев

Правоохранители задержали администратора сети ресторанов в столице за отмывание денег на сумму порядка 16 млн леев. В заведениях прошли обыски. Сотрудники правоохранительных органов подозревают, что такая сумму могла возникнуть из-за неуплаты налогов государству, задержанный якобы управлял бизнесом...

8 ноября 2023, 11:45

Политика

Санду: Грязные деньги Шора для «Молдавского села» не должны попасть на счета примарий

Президентка Майя Санду предупредила, что госучреждения должны быть более осторожными и эффективными и следить за тем, чтобы деньги, поступающие по программе «Молдавское село», запущенной Иланом Шором, «не могли попасть на счёт, если...

3 ноября 2023, 16:30

Репортажи

Вербовка кандидатов в примары и подкуп активистов: как работает группировка Шор=Шанс — материалы дела

Независимая кандидатка в примары с. Кирсово Анна Хохлова опубликовала судебный ордер и другие документы, на основании которых 26 октября в ее доме прошел обыск. Материалы подтверждают, что партия «Шанс» является клоном запрещённой...

31 октября 2023, 09:00

Политика

Задержан обвиняемый по делу о банковском мошенничестве

В среду, 25 октября, по делу «Банковское мошенничество» задержали объявленного в розыск человека. Его обвиняют в мошенничестве в особо крупных размерах и отмывании денег. По материалам дела, в 2011 году подозреваемый получил...

26 октября 2023, 11:00