отмывание денег

Происшествия

(ВИДЕО) В Кишиневе накрыли сеть «криптопрачечных»

Правоохранители ликвидировали преступную группу, которая занималась отмыванием денег через криптовалюты — речь идёт о более чем трёх млн долларов. Следователи установили, что с декабря 2025 года по апрель 2026 группа создавала в...

15 апреля 2026, 17:30

Общество

Суд в Кишинёве вынес приговор Габриелу Кэлину — 5 лет условно за отмывание денег из России

Габриел Кэлин — бывший журналист и лидер Христианско-социального союза Молдовы. 8 апреля 2026 года Буюканский суд в Кишиневе признал его виновным в отмывании денег и незаконном финансировании политических партий. Изломы биографии Габриела...

11 апреля 2026, 16:00

Происшествия

В Кишиневе прошли обыски в компании по лизингу авто: скрыли доходы на 6 млн леев

Столичная фирма по аренде и продаже машин в лизинг скрыла от уплаты налогов миллионные доходы, считают правоохранительные органы. Так, по данным следствия, в 2024-2025 годы руководство фирмы занижало реальные доходы бизнеса, в...

30 марта 2026, 17:00

Происшествия

Фиктивные ваучеры на 173 млн леев: сеть магазинов Шора подозревают в крупной схеме отмывания денег

Правоохранители провели более 55 обысков по всей стране по делу о крупной схеме отмывания денег. Задержаны двое подозреваемых, которые через фиктивную продажу ваучеров, легализовали свыше 173 млн леев. Как пишет ZdG со...

19 марта 2026, 13:40

Происшествия

Новые обыски и задержания шоровцев по делу о подкупе избирателей по всей стране

Утром в понедельник, 22 сентября, сотрудники Национального центра по борьбе с коррупцией (СNA) провели обыски в Кишинёве, Оргееве и на юге страны. Один из подозреваемых в подкупе избирателей и незаконном финансировании партий...

22 сентября 2025, 13:15

Происшествия

В Молдове раскрыли международную сеть отмывания денег — из Италии незаконно ввезли 7 млн евро

В Молдове разоблачили преступную группу, подозреваемую в отмывании денег и мошенничестве. По версии следствия, с 2021 года злоумышленники незаконно ввезли в страну 7 млн евро, маскируя их происхождение через сложные финансовые схемы....

19 марта 2025, 16:00

Происшествия

(ВИДЕО) Жителя Тирасполя задержали в Кишиневе — за счет продажи пиратской продукции он получил $5 млн

Правоохранители задержали в кишиневском аэропорту жителя Тирасполя, подозреваемого в нарушении авторских прав и отмывании крупной суммы денег. По данным следствия, с 2022 года и до сих пор 38-летний подозреваемый, находясь на территории...

17 марта 2025, 21:20

Общество

Контрабанда сигарет принесла организатору схемы свыше 75 млн леев — его задержали в Кишинёве

В Кишинёве после обысков полиция задержала подозреваемого в отмывании денег и контрабанде. Вместе с пособниками он незаконно заработал более 75 млн леев на нелегальных поставках сигарет в Румынию. Среди фигурантов уголовного дела...

8 августа 2024, 13:30

Общество

В Кишинёве колл-центр обманул клиентов на сотни тысяч леев на вкладах в фондовые биржи

В одном из кишинёвских колл-центров клиентам по телефону предлагалось инвестировать в финансовые акции на так называемых «международных фондовых биржах». В течение нескольких месяцев более 50 телефонных операторов убеждали вложить деньги на платформах,...

18 апреля 2024, 14:30

Политика

Прокуроры запросили 7 лет тюрьмы для Филата по делу об отмывании денег

Прокуроры потребовали приговорить экс-премьера Молдовы Влада Филата к 7 годам тюрьмы по делу об отмывании денег и обязать его выплатить 12,8 млн леев государству. Требование озвучила прокурор Надежда Бусуйок на заседании в...

19 января 2024, 18:30