Товары на сумму около 58 млн леев арестованы Агентством по возвращению активов, добытых преступным путем
Активы на сумму около 58 миллионов леев были арестованы Агентством по возвращению активов, добытых преступным путем (ARBI) при CNA. Речь идет о товарах сомнительного происхождения, незаконно присвоенных по нескольким уголовным делам.
Так, в ходе финансовых расследований ARBI наложило арест на 2 акционерных капитала, на 8 жилых построек, на 2 нежилых здания, жилое и 2 нежилых помещений и автомобиль.
Напоминаем, что с начала этого года Агентство по взысканию преступных активов изъяло незаконно приобретенные товары на сумму около 800 млн леев.
Агентство по возвращению активов, добытых преступным путем — это автономное подразделение Национального антикоррупционного центра, специализирующееся на проведении параллельных финансовых расследований, обнаружении недоступных криминальных активов, оценке, управлении и извлечении выгоды из недоступных преступных активов.
nokta
