(ВИДЕО) В Каушанах задержали вербовщика курьеров для телефонных мошенников
В Каушанах задержали 35-летнего мужчину. Его подозревают в участии в крупной схеме телефонного мошенничества. Он занимался вербовкой курьеров и переводил деньги в криптовалюту.
Задержание провели сотрудники Управления уголовного розыска Национального инспектората расследований (INI) совместно с полицией и прокуратурой сектора Ботаника.
По данным полиции, у подозреваемого гражданина Украины была четкая роль в преступной группировке: он находился на левом берегу Днестра, где занимался вербовкой курьеров и сбором украденных денег. Полученные наличные он конвертировал в криптовалюту, чтобы скрыть их незаконное происхождение.
Как работала схема?
Члены группировки обманывали граждан по известной схеме с телефонными звонками:
Первый звонок — представлялись сотрудниками Poșta Moldovei или операторов связи.
Второй звонок — затем в разговор вступали якобы представители Национального банка Молдовы, Службы информации и безопасности (СИБ) или полиции, которые убеждали жертв передать деньги.
Общая сумма ущерба сейчас устанавливается, однако правоохранители подчеркивают, что речь идет о значительном ущербе.
Задержание и арест
Задержание произошло в городе Каушаны. В ходе проверки выяснилось, что мужчина уже находился в розыске за незаконное пересечение государственной границы.
Суд поместил подозреваемого под предварительный арест на 30 дней. Следствие устанавливает все эпизоды его преступной деятельности и других участников схемы.
Уголовный кодекс предусматривает за подобные преступления до 10 лет лишения свободы.
Читайте также:
- Фейковые инвестиции: мошенники обманули жительницу Чадыр-Лунги на 600 тыс. леев
- Телефонные мошенники выманили у жителей Молдовы более 366 тысяч леев под видом «инвестиций»
- Адвоката из Кишинева обманули на 544 тысячи леев: курьера задержали и будут судить
