В Кишинёве подозреваемых в афере с инвестициями отправили под арест
В понедельник, 9 ноября, суд отправил под арест девятерых человек, задержанных ранее по делу о международной мошеннической схеме — пожилым людям предлагали вкладываться в криптовалюту через поддельные инвестплатформы.
Восемь подозреваемых в мошенничестве, включая предполагаемого организатора схемы, арестованы на 30 дней по ходатайству прокуроров PCCOCS. Охранника колл-центра, который использовали мошенники, арестовали на 20 дней.
Напомним, в минувшую пятницу правоохранители провели обыски в колл-центре в Кишинёве, который использовала группировка. Тогда задержали девять человек в возрасте от 22 до 43 лет. Большинство задержанных — из Молдовы, включая Кишинёв, Чимишлийский район и приднестровский регион. Среди них также есть выходцы из Румынии и Украины.
Подозреваемые в афере привлекали клиентов, преимущественно пожилых людей, с помощью рекламы в интернете. Заинтересовавшимся людям предлагали инвестировать в акции или криптовалюту через специально созданные платформы, которые имитировали настоящие инвестиционные сервисы. Группировка действовала под прикрытием компании с внушающим доверие названием, а её участники представлялись финансовыми экспертами. Таким способом они предположительно выманивали деньги у жителей нескольких стран.
При этом организаторы тщательно проверяли людей, которых нанимали для работы в мошеннической схеме. По версии следствия, кандидатов даже заставляли проходить проверку на полиграфе, чтобы убедиться, что они не раскроют информацию о незаконной деятельности.
Читайте также:
- Назвались полицейскими и запугали кредитами — жительница Кишинёва отдала мошенникам 20 тысяч долларов
- Мошенники выдают себя за сотрудников Energocom и выманивают данные под предлогом сверки счётчиков
- В Кишинёве пожилой мужчина отдал мошенникам 15 тысяч евро
nokta
