(ВИДЕО) К начальнику полиции сектора Чеканы пришли с обыском по делу об отмывании денег
В Кишинёве 21 ноября прошли обыски по делу об отмывании денег и незаконной предпринимательской деятельности, возбуждённому в отношении начальника полиции сектора Чеканы. Под подозрение попала и супруга полицейского.
Несколько обысков были проведены по уголовному делу по факту отмывания денег и незаконной предпринимательской деятельности, в которых подозревают главу полиции сектора Чеканы, сообщает Служба внутренней защиты и противодействия коррупции.
Согласно материалам дела, с марта 2023 года фирма, учредителем которой является жена подозреваемого, осуществляла свою деятельность незаконно при отсутствии необходимых разрешений, выданных муниципальным советом Кишинёва и Национальным агентством по безопасности пищевых продуктов, получая значительную прибыль.
Чтобы скрыть незаконное происхождение денег, глава районного отделения полиции скрыл доходы, полученные от фиктивных сделок, в том числе от продажи крупных партий чёрных и цветных металлов другому хозяйствующему субъекту. Таким образом, на банковские счета его супруги жены были переведены более 400 тыс. леев.
В ходе обысков по месту жительства полицейского и администратора фирмы, в их транспортных средства, а также в офисе были изъяты бухгалтерские и юридические документы, а также связанные с приобретением металлов, электронные устройства, банковские карты и другие вещественные доказательства, имеющие значение для расследования.
Следствие продолжается.
Читайте также:
- Сумма штрафов за коррупцию на выборах превысила 7 млн леев — НЦБК
- В Единцах задержали продавца водительских прав
nokta
