(video) Трое нелегальных брокеров задержаны в Кишиневе
Прокуратура по борьбе с организованной преступностью и особым делам (PCCOCS) объявила о задержании и аресте трех подпольных брокеров, обвиняемых в чрезвычайно крупном мошенничестве, совершенном в Кишиневе в отношении российских инвесторов в акции, сообщается на сайте Генпрокуратуры.
Задержанными оказались мужчины в возрасте от 28 до 31 года из Кишинева. Они занимали должности менеджеров, отвечая за 25 телефонных операторов, которые связывались с потенциальными клиентами из России, фальсифицируя набранные ими номера (через систему IP-телефонии, установленную организаторами) и убеждая их инвестировать в финансовые акции на международных биржах.
Однако после того, как инвесторы переводили деньги, хотя они и могли следить за увеличением объема сделанных инвестиций, когда они решили вывести сумму и добавленную прибыль, они не могли этого сделать. Таким образом, на данном этапе прокуроры PCCOCS выявили жертв, которые не смогли взыскать суммы от 150 до 88 000 долларов.
Руководил деятельностью преступной группы человек из Израиля. Он предоставлял членам преступной группы списки контактных номеров потенциальных жертв. Также он финансово обеспечивал логистическую и организационную инфраструктуру деятельности членов преступной группировки.
Таким образом, задержанные обвиняются в мошенничестве в очень больших размерах и рискуют получить тюремное заключение на срок от 13 до 15 лет. Их разметили под арест 24 ноября, чему предшествовало их задержание на 72 часа. После обысков, проведенных совместно с Бригадой полиции специального назначения «Fulger» в офисе компании, прокуроры изъяли расписания, записи, устройства хранения информации, а также семь информационных систем.
Расследования продолжаются, чтобы установить лиц, которые координировали действия задержанных менеджеров, сообщают прокуроры.
Источник фото: procuratura.md
Источник видео: Procuratura pentru Combaterea Criminalităţii Organizate şi Cauze Speciale
nokta
