(ВИДЕО) В Бельцах раскрыли подпольный обменник. Изъято валюты на 2 млн леев
Сотрудники Национального инспектората расследований совместно с Прокуратурой по борьбе с организованной преступностью и особо важным делам (PCCOCS) расследуют незаконные действия двух мужчин, которые обменяли без выдачи налоговых квитанций крупные суммы денег, полученные от контрабанды зерновых продуктов.
Импровизированный обменник валюты располагался в квартире в Бельцах и принимал только постоянных клиентов или тех, кто был представлен по рекомендации. Большинство этих клиентов являются учредителями и директорами компаний, а конвертируемые деньги (валюта) поступают от контрабандного вывоза зерновой продукции из страны в Румынию и Украину без уплаты обязательных налогов.
Наблюдение за деятельностью мужчин вели с ноября 2021 года. Сейчас сотрудники правоохранительных органов провели обыски и изъяли средства (национальную и иностранную валюту) на сумму около двух миллионов леев.
Уголовное расследование продолжается.
