Водитель грузовика, который пытался незаконно ввести в Молдову более 1,5 млн евро, предстанет перед судом

Прокуратура по борьбе с организованной преступностью и особым делам (PCCOCS) завершила уголовное преследование и направила в суд уголовное дело по обвинению водителя грузовика, который пытался незаконно ввести в страну 18 апреля 2020 года деньги на сумму свыше 1,5 млн. евро.

36-летний мужчина проживает в муниципии Кишинев. Его обвиняют в попытке контрабанды через ьаможенный пункт Леушень. Прокуроры направили дело на рассмотрение в центральный офис Хынчештского суда. Что касается бенефициара и организатора контрабандной схемы, уголовное дело было раскрыто в отдельной процедуре, а расследование продолжается совместно с таможенной службой.

Помимо суммы незадекларированных денег, обвиняемый не заявил о каких-либо других перевозимых товарах-техническом оборудовании (штампах и ножах для штампов), используемом при резке бумаги и картона, так что общая сумма попытки контрабанды, к которой добавляется грузовик, превышает 650 тыс. евро.

В настоящее время мужчина находится под домашним арестом, ему грозит тюремное заключение сроком от 3 до 10 лет, в том числе с конфискацией имущества в пользу государства.

Согласно результатам расследования zdg, грузовик принадлежит международной грузовой компании «Disofi-Trans» SRL. Он выполняет регулярные рейсы в Чехию, Сербию, Болгарию, Грецию и Германию. Один из представителей компании изображен на нескольких фото вместе с представителями Федерации тайского бокса, которые, в свою очередь, близки к Дорину Дамиру и Константину Цуцу.

Расследование ZdG: Кому принадлежит грузовик, в котором было обнаружено 1,5 млн. евро

Nokta