Гражданку Украины за попытку вывезти из Молдовы сотни тысяч евро и долларов отправили под суд

Дело 45-летней жительницы Украины, которая в марте 2022 года пыталась незаконно вывезти из Молдовы в Румынию более 12,7 млн незадекларированных леев в иностранной валюте прокуратура по борьбе с организованной преступностью и особо важным делам (PCCOCS) направила в суд.

Как сообщает прокуратура, при пересечении границы украинка заявила, что у нее нет активов, которые необходимо задекларировать. Но в ее чемоданах среди личных вещей было найдено более 395 000 долларов и почти 270 000 евро. После изъятия их передали в Агентство по возврату добытых преступных путем активов до решения суда.

Уголовное преследование продолжается, поскольку правоохранители считают, что у задержанной есть сообщники, которые занимаются контрабандным вывозом денег из Украины через Молдову в обход закона. Согласно закону, контрабанда наказывается лишением свободы на срок от 4 до 10 лет. Однако до вынесения окончательного решения суда обвиняемый по закону считается невиновным.

По правилам, при вывозе из страны сумму до 10 000 евро можно декларировать добровольно, а свыше этой суммы — декларировать обязательно. Кроме того, нужно представить:
   a) таможенные документы, подтверждающие ввоз в Республику Молдова денежных средств;
и/или
   b) разрешение на вывоз денежных средств из Республики Молдова, выданных коммерческим банком или Национальным банком Молдовы.

Читайте также:

• (ВИДЕО) Водитель автобуса попытался перевезти через границу 84 000 фунтов стерлингов. Что ему грозит
• Контрабанда сигарет из Молдовы в Италию: автобусы нарушителей на 1,6 млн леев изъяты в пользу государства
• Отделаться штрафом не получилось — гражданка Украины пыталась нелегально вывезти валюту

nokta

Подписывайтесь на наш канал в Telegram, где мы публикуем самые важные новости дня, а также следите за нашими публикациями на YouTube, в Facebook, Одноклассниках, Instagram и TikTok.