незадекларированные деньги

Политика

Гражданку Украины за попытку вывезти из Молдовы сотни тысяч евро и долларов отправили под суд

Дело 45-летней жительницы Украины, которая в марте 2022 года пыталась незаконно вывезти из Молдовы в Румынию более 12,7 млн незадекларированных леев в иностранной валюте прокуратура по борьбе с организованной преступностью и особо...

26 октября 2022, 17:30

Происшествия

Гражданин России пытался вывезти 4,7 млн гривен и 8 видов другой валюты из Кишинёва в Стамбул

50-летний мужчина пытался провезти в ручной клади незадекларированные деньги на общую сумму в 2,7 млн леев. В его чемодане обнаружилось 4,7 млн украинских гривен, более 30 тыс. леев, а также другой валюты....

24 августа 2022, 12:45

Происшествия

В Кишиневском аэропорту пресекли попытку нелегального вывоза крупной суммы в валюте в Египет

Незадекларированная валюта в размере 31 000 долларов США, 2 000 евро была обнаружена таможенниками у пассажира по маршруту Кишинев – Хургада. Инцидент был зафиксирован сегодня, 12 августа, в 07:45 в Кишиневском аэропорту. Пассажирка,...

12 августа 2022, 15:15

Происшествия

Отделаться штрафом не получилось — гражданка Украины пыталась нелегально вывезти валюту

Незадекларированная валюта в размере 12 500 евро, 7900 долларов США и 30 200 гривен была обнаружена таможенниками совместно с пограничной полицией при досмотре пассажира рейса Кишинев – Стамбул. Инцидент был зафиксирован вчера,...

9 августа 2022, 09:45

Происшествия

В Кишиневском аэропорту у пассажира конфисковали почти 9 тысяч долларов

Во время контроля багажа пассажиров рейса Кишинев — Варшава в Кишиневском международном аэропорту пограничники совместно с таможенниками обнаружили в багаже 29-летнего пассажира 19 460 долларов США, которые он не задекларировал по закону....

27 июня 2022, 17:00

Общество

Дело о попытке вывезти в Турцию через Кагульскую таможню валюту на $250 тысяч отправили в суд

Администратор компании и водитель, пытавшиеся в апреле вывезти из Молдовы незадекларированные 240 тысяч долларов и 8 тысяч евро, предстанут перед судом. По данным прокуратуры, в начале апреля 2022 года администратор и водитель...

1 июня 2022, 12:00

Общество

В Кишиневском аэропорту VIP-пассажир пытался незаконно вывезти 40 тысяч евро

В Международном аэропорту Кишинева пограничники в сотрудничестве с сотрудниками таможни сорвали планы пассажира вывезти из страны крупную сумму денег. Случай был зафиксирован 13 мая, во время специального контроля пассажиров рейса Кишинев —...

13 мая 2022, 16:45

Общество

В аэропорту Кишинева гражданка Украины попыталась нелегально вывезти 63 900 долларов

Гражданка Украины пыталась незаконно перевезти через границу 63 900 долларов США. Когда это обнаружили во время таможенного контроля, она заявила, что не знала о законной процедуре декларирования валюты. Случай был зарегистрирован сегодня...

21 апреля 2022, 13:45

Политика

Двух граждан Израиля задержали в Кишиневском аэропорту за попытку вывезти $160 000

28 декабря в Кишиневском аэропорту были задержаны два гражданина Израиля за попытку вывезти в ручной клади 160 000 долларов, не задекларировав их. Пограничная полиция задержала супругов в возрасте 59 и 67 лет,...

28 декабря 2021, 14:30

Политика

Экс-офицер рискует остаться без 880 тысяч леев, поскольку не смог доказать происхождение денег. Он сослался на спортивные ставки

Бывший офицер по уголовному преследованию из Кишинева рискует остаться без 880 тысяч леев, поскольку не смог доказать инспектору Национальной службы по неподкупности (ANI) происхождение этих денег. В свою защиту мужчина утверждает, что...

16 июля 2021, 08:00