Шор: на счетах советника Санду 150 млн леев, Речан все отрицает

Беглый депутат Илан Шор обвинил советника президентки Дорина Речана в том, что на двух зарубежных счетах у него хранится 150 млн леев. Речан назвал эти заявления ложью.

Обвинения Шора

Вчера беглый депутат Шор выпустил очередное видео, в котором назвал советника президентки «королем наркотрафика» и заявил, что на счетах Речана «хранится более семи миллионов евро и долларов, что эквивалентно 150 миллионам леев».

«Сегодня пойдет речь о Дорине Речане, бывшем министре внутренних дел в правительстве Филата по прозвищу «король наркотрафика», который в настоящее время является советником Майи Санду. На двух зарубежных счетах советника президента хранится более семи миллионов евро и долларов, что эквивалентно 150 миллионам леев», — написал Шор.

Шор заявил, что его «теневая прокуратура» продолжит работать.

Речан все отрицает

Речан в свою очередь заявил, что у него нет «никакой собственности, счетов, денег или спрятанных сокровищ, кроме официально заявленных».

«Я призываю компетентные органы проверить информацию, которая появилась в открытом доступе. Это развеет последние сомнения в том, что мы имеем дело с уже отчаявшимися преступниками. Гражданин Шор активно участвовал в разграблении страны, краже миллиарда и находится в международном розыске», — написал Речан.

Советник президентки добавил, что Шор должен вернуть деньги, которые украл у граждан.

«Этих денег будет достаточно, чтобы решить проблему компенсации и надбавки к пенсии на ближайшие несколько лет. Кроме того, с помощью этих ресурсов можно полностью развить онкологический институт, где лечатся матери и дети», — добавил советник.

Он также заяивл, что Шору не удастся избежать уголовной ответственности.

Ранее Илан Шор обвинял министра инфраструктуры Спыну в том, у него есть 43 млн долларов на оффшорных счетах. А «шоровцы» принесли к правительству картонного Спыну и «мешки с деньгами».

Илан Шор — беглый депутат парламента Молдовы. Он сбежал из страны три года назад, в 2019 году, после свержения режима Плахотнюка. Он является одним из прямых участников и бенефициаров самого крупного в истории Молдовы банковского мошенничества (т.н. кражи миллиарда). И был приговорен по делу о «краже миллиарда» к 7,5 годам за мошенничество и отмывание денег.

Дело о «краже миллиарда» — самая крупная банковская афера в истории Молдовы. В 2014 году из трёх молдавских банков, Banca de Economii, Unibank и Banca Socială, исчез $1 млрд. Организатором выступил тогда 28-летний Илан Шор, который был председателем правления Banca de Economii (Сбербанк) до 28 ноября 2014 года.

Шор также обвиняется в даче ложных показаний, присвоении иностранных активов, злоупотреблении властью и превышении должностных полномочий, создании и руководстве организованной преступной группой. В настоящее время он объявлен в международный розыск И скрывается в Израиле.

Журналисты-расследователи издания CU SENS отыскали роскошную виллу Шора в Израиле, в которой он живет последние три года после того, как сбежал из Молдовы, арендуя виллу стоимостью в 3500 евро в сутки.

Кроме того, в отношении партии «Шор» возбуждено уголовное дело о незаконном финансировании партии. Согласно данным Национального центра по борьбе с коррупцией (CNA), в первой половине этого года партия потратила на свои нужды более 600 тыс. евро, в то время как заявленные расходы партии составили чуть более 228 тыс. леев (около 11 тыс. евро).

Также выяснилось, что партия „ШОР“ выплачивает ежемесячно членам партии в целом  около 100 тыс. евро в месяц, не указывая эти суммы в отчетах.

По данным CNA, формирование сознательно принимало деньги сомнительного происхождения от «преступной группы», которые использовались в интересах партии, такие как гонорары артистам, зарплаты членам партии и организация протестов. По тем же данным, деньги «преступной группы» поступали в Республику Молдова в виде переводов и конвертаций, в том числе в криптовалюте, а для маскировки происхождения финансовых средств использовались различные каналы финансирования, такие как Дубай, Вена или Монако.

Читайте также:

• «Шоровцы» принесли к правительству картонного Спыну и мешки «с деньгами»
• Шор: На счетах Спыну лежат 43 млн долларов и евро. Спыну отрицает и счета, и деньги

nokta      

Подписывайтесь на наш канал в Telegram, где мы публикуем самые важные новости дня, а также следите за нашими публикациями на YouTube, в Facebook, Одноклассниках, Instagram и TikTok.