Главная — Политика — СИБ составил секретный перечень физических и…

СИБ составил секретный перечень физических и юридических лиц, связанных с Шором, Плахотнюком и Чайкой

nokta 23 января 2023

Фото: TV8

Служба информации и безопасности Республики Молдова (СИБ) составила секретный список лиц и компаний, связанных с беглыми олигархами Владимиром Плахотнюком, Иланом Шором и российским бизнесменом Игорем Чайкой.

CUTIA NEAGRĂ PLUS определила фигурирующих в нём лиц и компании, как на них повлияли санкции властей и кто смог избежать внимания СИБ. Список составлялся после санкций, введенных США в отношении Владимира Плахотнюка и Илана Шора, а также сына бывшего генпрокурора России Игоря Чайки в октябре 2022 года.

26 октября 2022 года Министерство финансов США, OFAC, ввело санкции против Плахотнюка, Шора и Чайки. Их цель – противодействовать «злонамеренному влиянию России и системной коррупции в Республике Молдова».

В тот же день глава кабмина Наталья Гаврилица и министр юстиции Серджиу Литвиненко провели пресс-конференцию. Они оценили важность санкций, примененных властями США к Плахотнюку, Шору и Чайке в борьбе с коррупцией.

«Это открывает путь для того, чтобы коррумпированные олигархи предстали перед судом, чтобы их активы были конфискованы и возвращены пострадавшим гражданам», — сказала Гаврилица.

Через пять дней после заявления властей США, 31 октября 2022 года, Комиссия по чрезвычайным ситуациям (КЧС) во главе с премьер-министром приняла решение применить санкционные меры в отношении лиц и компаний, аффилированных Плахотнюку, Шору и Чайке.

Решение КЧС направлено на то, чтобы обеспечить эффективность действий принятых США санкций, избежать рисков отмывания денег и финансирования терроризма. Ответственность за составление списка попавших под санкции была возложена на СИБ. Так называемый «чёрный список» власти не обнародовали.

«Чёрный список» остался засекреченным

Cutia Neagră PLUS получила копию указа, изданного 9 декабря Национальной комиссией по финансовому рынку (НКФР), со всеми приложениями, содержащими имена лиц и компаний, на которые направлено решение КЧС.

НКФР проинформировала ответственные учреждения о том, что они должны воздерживаться от взаимодействия и проведения сделок с лицами, которые фигурируют в списке. Им запрещено

выплачивать дивиденды с активов,
отчуждать движимое и недвижимое имущество, ценные бумаги,
проводить операции по изменению состава акционеров компаний,
а также необходимо срочно уведомлять о подобных активностях Службу по предотвращению и борьбе с отмыванием денег.

Самый длинный список, представленный НКФР, связан с именем Илана Шора и включает 99 физических лиц и 106 компаний. В «чёрный список» вошли

близкие родственники беглого депутата,
пять депутатов от партии Шор в действующем законодательном органе,
местные выборные должностные лица формирования,
финансовые структуры, участвующие в схемах политика,
различные компании, нанятые Иланом Шором для работы и оказания услуг.

Депутат Денис Уланов считает, что власти, составившие списки, поступили несправедливо, поскольку нельзя наказывать депутатов за их политический выбор.

Бывшие депутаты «под прицелом» СИБ

В списках СИБ фигурируют и бывшие депутаты из предыдущего созыва парламента:

Игорь Химич,
Мария Албот,
Владимир Витюк.

Последний в мае 2020 года покинул фракцию ДПМ и присоединился к партии «ШОР». Но в то же время, в списке отсутствует бывший депутат Виолетта Иванова. Вместе с Витюком она вышла из ДПМ, и стала кандидатом от партии «ШОР» на президентских выборах осенью 2020 года.

Список физических лиц, связанных с Иланом Шором, вошли местные выборные представители партии «ШОР»:

Дину Цуркану, председатель Оргеевского района (который возглавлял недавние протесты в центре Кишинёва);
Татьяна Платон, вице-председатель Оргеевского района;
Вячеслав Лупов, примар Тараклии;
Сергей Бургуджи и Валерий Клименко, члены Кишинёвского мунсовета.

Медиаменеджеры под наблюдением

Власти отслеживают сделки администраторов медиа-компаний, связанных с беглым депутатом Иланом Шором. Речь идёт о

Дмитрие Китороагэ, директоре SRL Media Resource, которому принадлежат два телеканала – TV6 и Orhei TV;
Арине Коршиковой, управляющей компанией Telesystem-TV.

Эта компания владеет лицензией на Accent TV и Primul в Молдове, ранее аффилированные социалистам. В сентябре 2022 года два телеканала оказались в холдинговой компании Шора.

19 декабря КЧС приняла решение приостановить действие лицензий четырёх телеканалов «за отсутствие достоверной информации в освещении национальных событий, а также войны в Украине».

В список юридических лиц, связанных с Шором, вошла еще одна компания, основанная Ариной Коршиковой – Moda Prestij SRL. В то же время важным отсутствующим в списке является его компания Diafan SRL, владевшая долей в Banca Socială в период, когда им руководил Илан Шор.

В списке присутствуют все компании, которые официально входили в группу Шора, даже с учётом того, что некоторые компании сменили владельцев за последнее время. К примеру, DFM и Dufremol, которые управляли магазинами беспошлинной торговли в Молдове.

Компании, причастные к банковскому мошенничеству

Список СИБ также включает ряд компаний, причастных к банковскому мошенничеству, которые, как было установлено в отчёте Kroll, связаны с Иланом Шором. Часть из этих компаний бывший примар Оргеева основал через посредников. Они взяли кредиты на сумму более 13 млрд леев от обанкротившихся банков.

Крупные компании, имеющие непосредственное отношение к деятельности Кишиневского международного аэропорта, также попали в поле зрения государственных структур. Речь идёт о концессионере аэропортов Avia Invest, SRL Air Moldova и Aeroport Handling, приватизированных за копейки и по схемам, уголовно расследуемым прокуратурой. Илан Шор каждый раз отрицал, что они были в его собственности.

Air Moldova купила в 2018 году компания SRL Civil Aviation Group, основанная авиаперевозчиком Blue Air Aviation SA из Румынии и двумя гражданами Молдовы — Сергеем Мельником и Андреем Яновичем. Оба в настоящее время находятся в списке, разработанном СИБ.

Cutia Neagră не получила комментариев от Air Moldova.

В списке также есть две компании с миллионным оборотом, принадлежащие депутату Денису Уланову, которым руководит супруга парламентария: LegalArt и Stevart. Уланов заявил, что власти неправомерно заблокировали деятельность компаний и намерены обратиться в суд.

Genesis International заявляет о злоупотреблениях

Genesis International, хорошо известная в сфере дорожного строительства, также заявляет о серьёзных проблемах в своей деятельности. И компанию, и ее владельцев включили в список лиц, подозреваемых в связях с Шором. Genesis International выиграла тендеры на ремонт дорог в Оргеевском районе после того, как Илан Шор стал мэром в 2015 году.

Учредителем компании Genesis International является ООО Aspect-M, принадлежащее бывшему депутату законодательного собрания 2001-2005 годов Виталию Мругу и его сыну Владлену. Ещё одна доля в компании принадлежит Роману Мругу. Обе компании и трое совладельцев попали под пристальное внимание госучреждений.

В ответе на запрос Cutia Negre Виталий Мруг признал, что его компания плодотворно сотрудничала с Иланом Шором. Но выразил возмущение тем, что теперь он находится под санкциями властей.

Exfactor-Grup выполнила работы в Кишинёвском международном аэропорту

Владелец известной строительной компании Exfactor-Grup Владимир Тону также попал в список аффилированных Шору физлиц. На парламентских выборах 2019 года Exfactor был одним из важнейших спонсоров предвыборной кампании партии «ШОР», пожертвовав около 1,4 млн леев.

У Exfactor-Grup было несколько сделок с Иланом Шором и Владимиром Плахотнюком. В 2018 году компания Тону купила отель Cosmos у ООО Infoton-Com, связанной с Шором. 10 га земли возле Северного автовокзала, принадлежавшие Finpar Invest Плахотнюка, также перешли в собственность Exfactor.

В 2018 году Exfactor-Grup вместе с гражданином США основала SRL Gările Auto Moderne, которая получила в концессию от государства на 25 лет все автовокзалы в Республике Молдова. Администратором этой компании какое-то время был вышеупомянутый Виталий Мруг.

Несмотря на эти покупки, компания Exfactor-Grup не попала в «чёрный список» СИБ. Власти включили в список еще одну бездействующую компанию Тону — Exfactor Grup Construct. Компаню основали в 2014 году только для проведения строительных работ в Кишиневском международном аэропорту: модернизации взлётно-посадочной полосы аэропорта и строительство многоэтажной автостоянки.

В беседе с корреспондентом Cutia Negre Владимир Тону заявил, что в настоящее время на него не распространяются санкции, КЧС. Но он возмутился тем, что находится в списке СИБ как лицо, аффилированное Шору.

Андронаки и Вылку в списках Шора и Плахотнюка

Две компании и два физических лица есть в «чёрном спике” СИБ как связанные и с Шором, и с Плахотнюком. Речь идет о бывшем депутате-демократе Владимире Андронаки и бизнесмене Александру Вылку. Эти двое получили ордера на арест в деле о закупке бланков паспортов.

Владимир Андронаки числится только в списке физических лиц. Он был доверенным лицом беглого олигарха Плахотнюка и ключевой фигурой во многих схемах. Экс-депутат замешан в банковских махинациях и схемах Energokapital и Metalferos. Андронаки в настоящее время находится под стражей после экстрадиции из Украины.

Его адвокат Олег Мита не смог прокомментировать включение его клиента в списки лиц, связанных с Шором и Плахотнюком.

Второй человек, связанный как с Шором, так и с Плахотнюком, — бизнесмен Александру Вылку. В списке отсутствуют только его компании. Вылку стал акционером DFM SRL, магазинов беспошлинной торговли. Александру Вылку купил 30% капитала компании у Илона Шор 14 июня 2019 года, в день, когда Демократическая партия потеряла власть, а Илан Шор бежал из Молдовы.

Два других акционера DFM — Виктор Яковлев и Андрей Минаев — также входят в список СИБ. В декабре 2019 года Александру Вылку отказался от своей доли в DFM. Также Александру Вылку привлек внимание общественности после того, как купил 25% акций SRL Gările Auto Moderne, которая через государственно-частное партнерство переняла автовокзалы у государства.

Александру Вылку бежал из Республики Молдова в прошлом году. Власти выдали ордер на арест в его отсутствие по делу о закупке бланков паспортов на полмиллиона. Связавшись через социальные сети, Вылку назвал свое включение в список лиц, связанных с Шором и Плахотнюком, «чушью».

Люди Плахотнюка: Канду, Чеботарь и пр.

В списки аффилированных с Владимиром Плахотнюком лиц включены 44 физических лица и 40 экономических агентов. Хотя положение КЧС предусматривает, что все администраторы, которые были в компаниях Плахотнюка с 2010 года по настоящее время, должны попасть в списки, несколько известных имен отсутствуют.

Под надзор властей попали близкие родственники беглого олигарха, в том числе бывший министр экономики и спикер парламента Андриан Канду, фин Плахотнюка. Он фигурирует в списках не только как физическое лицо, но и вместе с SRL Davead Consulting, которую он основал в 2019 году. Рассматриваемая компания предлагает бизнес-консалтинг, PR и коммуникационные услуги.

Андриан Канду заявил для Cutia Neagră, что по этой причине ему пришлось прекратить деятельность компании после того, как она попала в список.

В списке аффилированных с Плахотнюком физических лиц фигурирует и бывший депутат-демократ Владимир Чеботарь. Однако его компании не затронуты решением КЧС.

В список также включены имена людей, занимавших государственные должности. Например, Тамара Андрушка была с 2013 года была членом Счётной палаты. Позже её назначили директором Национальной медицинской страховой компании. Не ускользнул от внимания властей и бывший директор государственного предприятия «Молдтелеком» Виталий Юрку.

В список юрлиц, которым запрещено совершать сделки, также входят самые известные компании империи Владимира Плахотнюка:

Codru Hospitality,
Nobil-Club,
Grand Oil,
Casa Media Plus
Argus,
Finpar Invest.

Любопытно, что СИБ не внес в список генералов Валентина Зубича и Валентина Межинского. Они сменяли друг друга на посту директоров охранного предприятия Argus. Зубич также управлял Finpar Invest.

Геннадий Сажин, один из ближайших соратников олигарха, также не попал в список. Сажин возглавил компанию Finpar Invest, а в 2015 году его назначили директором Агентства по техническому надзору, бывшей Госстройинспекции.

Медиабизнес, связанный с Владимиром Плахотнюком, вместе с администраторами не избежали санкций. Речь идет о:

Сергее Латише, администраторе GMG Production and General Media Group;
Олеге Кристале, бывшем директоре Publika TV и бывшем советнике Плахотнюка;
Петру Желиховском, директоре General Media Group Corp, которая владеет лицензиями на вещание Prime TV и Publika TV и лицензии радиостанций Publika FM и Muz FM.

Когда корреспондент Cutia Neagră связался с Петром Желиховским, он отказался говорить.

Журналистам не удалось получить реакции от адвоката Владимира Плахотнюка Лучана Рогача по поводу санкций, применённых США к его клиенту, и решения КЧС.

Додон и «Молдавско-российский деловой союз»

Список физических и юридических лиц, подозреваемых в связях с российским бизнесменом Игорем Чайкой, невелик. Только:

бывший президент Игорь Додон и возглавляемый им «Молдавско-российский деловой союз»;
благотворительный фонд Din Suflet, основанный его супругой Галиной Додон;
общественная организация из Гагаузии, финансируемая сегодня из европейских источников.

Сын бывшего генпрокурора РФ Игорь Чайка является деловым партнером семьи Додон. В период, когда Игорь Додон был главой государства, его брат Александру был связан с Чайкой в двух компаниях, основанных в Москве: в строительстве и в сфере обращения с отходами.

Расследование RISE Moldova выявило, что «Молдавско-российский деловой союз» получал финансирование из Москвы через организацию «Деловая Россия».

На счета компании в Кишинёве поступило более 20 млн рублей, что эквивалентно 5 млн леев. Большую часть денег предоставил Игорь Чайка. Согласно документу, опубликованному Rise Moldova, в бюджете «Молдавско-российского делового союза» на 2022 год предусмотрена заработная плата и премии Игоря Додона в размере более 20 тыс. леев в месяц.

Получить комментарии Игоря Додона не удалось. Он не ответил на сообщения в социальных сетях. Сообщение, отправленное Кармене Стерпу, ответственной за коммуникации в «Молдавско-российском деловом союзе», также осталось без ответа. Попытки связаться с Додоном через его адвоката также не увенчались успехом.

Общественное объединение «Молодёжь Гагаузии» и Чайка

Помимо семьи Додон, в созданный СИБ список лиц, подозреваемых в связях с Игорем Чайкой, также входит общественное объединение «Молодёжь Гагаузии». Его основали в 2006 году, возглавляет Дмитрий Фуртунэ, который был частью команды башкана Ирины Влах. В 2015 году Фуртунэ назначили заместителем начальника Управления культуры и туризма в Исполкоме Комрата, а затем он временно исполнял обязанности начальника Управления молодежи и спорта. В феврале 2017 года возглавил организацию «Молодежь Гагаузии».

В августе 2017 года во время пышного мероприятия, посвященного дню самопровозглашения Гагаузской Республики, Игорь Чайка был почетным гостем вместе с Игорем Додоном и Ириной Влах на концерте, где выступали музыканты из России.

За последние 5 лет эта общественная организация реализовала несколько культурных и социальных проектов в Гагаузии, финансируемых на европейские или американские деньги. Дмитрий Фуртунэ также является координатором проекта GAMCON из Гагаузии, финансируемого ЕС, целью которого было обучение молодежи в области лидерства, а также реализация социальных проектов.

Cutia Neagră не удалось установить какую-либо связь НПО «Молодежь Гагаузии» с Игорем Чайкой. А глава ассоциации Дмитрий Фуртунэ отверг какую-либо информацию о связях с Чайкой и заявил, что не получает финансирования из России.

Реакции госучреждений и министра юстиции

Хотя списки лиц и компаний, аффилированных Плахотнюку, Шору и Чайке, были опубликованы Cutia Neagră еще в декабре 2022 года. Однако с тех пор ни одно госучреждение публично не рассказало, как именно они были составлены.

Журналисты официально запросили эти списки у Службы информации и безопасности, а также у Службы по предотвращению и борьбе с отмыванием денег, уполномоченной проверять сомнительные транзакции людей, включенных в списки. Оба учреждения отказались предоставить списки, сославшись на Закон о защите персональных данных.

Со своей стороны, министр юстиции Серджиу Литвиненко считает, что список попавших под санкции не должен быть гостайной.

По мнению аналитика сообщества WatchDog в энергетической и финансово-банковской сфере Серджиу Тофилата, решения КЧС заменяют судебный акт и представляют собой «опасную вещь».

Напоминаем, что в конце прошлого года Сотни физических и юридических лиц, которые связаны с беглыми олигархами Иланом Шором и Владимиром Плахотнюком, внесли в Молдове в «чёрный список». Они не смогут свободно осуществлять различные виды операций – от банковских переводов, продажи акций компаний, уступки права и вплоть до отчуждения недвижимого или движимого имущества. Запреты ввела КЧС.

Читайте также:

nokta

Подписывайтесь на наш канал в Telegram, где мы публикуем самые важные новости дня, а также следите за нашими публикациями на YouTube, в Facebook, Одноклассниках, Instagram и TikTok.

Поддержите нас ❤️

Как независимое СМИ, мы нуждаемся в вашей поддержке, особенно работая в таком регионе, как Гагаузия, подверженном российскому влиянию и пропаганде.

Поддержите нас, если у вас есть такая возможность.

Помогите нам делать качественный контент и продолжать говорить правду.