США заподозрили Россию в создании офшорного резерва и заморозили $2 млрд

Россия перевела в Турцию через американские банки более 5 млрд долларов под предлогом финансирования строительства АЭС «Аккую». Но эксперты Минюста США считают, что на самом деле Кремль пытался создать офшорный долларовый резерв для финансирования своих операций в условиях международных санкций. Американские власти заблокировали переводы на 2 млрд долларов, но конфисковать деньги не решились из-за опасений ухудшения отношений с Анкарой, пишет The Wall Street Journal.
Как Москва переводила деньги в Турцию через американские банки
Россия перевела в Турцию несколько крупных траншей на сумму 5 млрд долларов через несколько месяцев после вторжения в Украину и собиралась отправить еще больше, — «Агентство» цитирует материал Wall Street Journal (публикация доступна только подписчикам). Формально платежи предназначались для финансирования строительства АЭС «Аккую», которым занимается «Росатом». Операции осуществлялись при участии американских банков JPMorgan Chase и Citigroup.
Эксперты американского Минюста посчитали, что проект АЭС использовался для обхода санкций США против российского Центробанка, сообщили WSJ знакомые с ситуацией источники. Как пишет издание, деньги переводились в Турцию, чтобы у Кремля была возможность с их помощью финансировать свои инициативы за рубежом.
Почему США не конфисковали российские деньги
Американские власти заблокировали несколько переводов на общую сумму 2 млрд долларов. В 2024 году прокуроры начали прорабатывать возможность конфискации этих денег как доходов, полученных в результате обхода санкций, отмывания денег и банковского мошенничества. Но администрация Джо Байдена остановила эту работу, поскольку Белый дом опасался ухудшения отношений с Турцией. В Белом доме предполагали, что это осложнит сотрудничество между странами по вопросам обмена пленными, борьбы с терроризмом, стабилизации ситуации в Сирии и прекращения войны в Секторе Газа.
Wall Street Journal утверждает, что идея использовать американские банки принадлежала главе Банка России Эльвире Набиуллиной и другим российским высокопоставленным чиновникам. В схеме использовались финансовые институты, против которых западные страны не стали вводить санкции, чтобы избежать краха мировых рынков энергоносителей и продовольствия. Россия и Турция договорились, что кредит в 9 млрд долларов предоставит «Газпромбанк», против которого санкции были введены только в 2024 году. При этом кредит, как сообщает издание, тайно финансировал ЦБ.
Таким образом, Москва пыталась создать офшорный долларовый резерв для финансирования российских интересов вне поля зрения Америки, пишет WSJ. По плану Кремля, АЭС «Аккую» могла бы переводить деньги российским компаниям со счетами в крупнейшем банке Турции Ziraat. В этом случае не было бы необходимости осуществлять транзакции через США.
В чем интерес Турции?
Турция была заинтересована в этой схеме, поскольку таким образом могла привлечь в страну доллары, которые ей были необходимы для борьбы с инфляцией. Минюст США считает, что к схеме мог быть причастен один из главных помощников Эрдогана, глава Национальной разведки Турции Ибрагим Калын. Именно этот факт заставил Вашингтон опасаться ухудшения отношений с Анкарой в случае конфискации денег.

В «Росатоме» заявили WSJ, что «все средства, выделенные на атомную станцию, были использованы на финансирование проекта и оплату подрядчиков и других социальных и финансовых обязательств в Турции».
Читайте также: