Строительная фирма в Кишинёве уклонилась от уплаты налогов на 8 млн леев

Правоохранители раскрыли схему уклонения от уплаты налогов на около 8 млн леев, в которой замешана строительная компания из Кишинёва. Руководство фирмы также подозревают в отмывании денег.

По данным следствия, в период с 2019 по 2022 год компания скрывала реальные доходы, чтобы уменьшить налоговые обязательства. Затем, как полагают прокуроры, руководители использовали незаконно полученные деньги для покупки объектов недвижимости, чтобы замаскировать их происхождение.

Правоохранители провели обыски и изъяли:

• бухгалтерские документы
• договоры уступки прав требования,
• кредитные договоры,
• контракты купли-продажи недвижимости
• мобильные телефоны и другие носители информации, которые будут тщательно изучены следствием.

Расследование продолжается.

Читайте также:

• (ВИДЕО) Из-за атаки дронов на Болград ночью закрывали КПП Джурджулешты — Рени
• (ВИДЕО) По делу об убийстве в Резинском районе задержали трех подозреваемых
• (ВИДЕО) В Оргееве два пьяных водителя пытались дать взятку патрульным

nokta

Поделиться