27 сентября Тверской суд Москвы вернул следствию ходатайство о заочном аресте Плахотнюка в связи с ненадлежащей подготовкой — в материалах дела отсутствовали сведения об объявлении обвиняемого в международный розыск. Мосгорсуд признал это решение незаконным и отправил в райсуд на новое рассмотрение.
Согласно материалам дела, Плахотнюк и предприниматель Вячеслав Платон обвиняются в организации так называемой молдавской схемы, по которой из России было выведено более 37 млрд рублей. Платон в апреле 2017 года был осужден в Молдавии на 18 лет за противозаконный вывод средств из России. В 2017 году Плахотнюка заочно арестовал Басманный суд Москвы по обвинению в организации покушения на предпринимателя Ренато Усатого.
В ноябре 2017 года Басманный суд Москвы объявил Плахотнюка в международный розыск по делу о покушении на убийство. Также, по данным МВД России, полиция пресекла деятельность международного преступного сообщества, которое в 2013-2014 гг. вывело за пределы страны более 37 млрд рублей. Тверской суд Москвы заочно выдал санкцию на арест Плахотнюка по делу о создании преступного сообщества и наркоторговле. Плахотнюк бежал из Молдавии в США и называет возбужденные в отношении него в России уголовные дела «фантазией следствия».
Плахотнюк находится в международном и национальном розыске и властями Молдовы. Он обвиняется в незаконном обогащении.