банковское мошенничество

Происшествия

В Кишинёве задержали гражданина Молдовы – ему грозят экстрадиция и тюрьма в Норвегии

50-летний гражданин Молдовы находился в международном розыске по подозрению в совершении финансовых преступлений. Сотрудники Национального инспектората расследований (INI) в результате успешных оперативно-розыскных мероприятий задержали разыскиваемого 50-летнего гражданина Молдовы. Он был заочно приговорён...

16 ноября 2022, 08:30

Происшествия

Трое телефонных мошенников, представлявшихся «служащими банков», отправлены на скамью подсудимых

Телефонные мошенники, обокравшие 9 потерпевших на сумму 175 тысяч леев, представляясь сотрудниками службы безопасности ведущих банков Молдовы, отправлены под суд. Им грозит лишение свободы на срок от 2 до 6 лет. По...

26 октября 2022, 09:00

Политика

Расследование RISE о «краже миллиарда» привело к двум люксовым самолетам Шора и Плахотнюка

Пока деньги улетали из трёх молдавских банков, причастных к «банковскому мошенничеству», бразильская компания Embraer поставила двум молдавским бенефициарам два новых самолета. Авторы журналистского расследования привели доказательства приобретения ими люксовых самолётов. Судно Embraer...

30 сентября 2022, 14:20

Общество

Главный прокурор по делу о «краже миллиарда» подал самоотвод

Прокурор по борьбе с коррупцией Октавиан Якимовский направил временно исполняющему обязанности генерального прокурора Думитру Робу заявление с самоотводом от дела и просьбой о назначении другого руководителя группы уголовного преследования по делу о...

29 сентября 2022, 16:00

Происшествия

Экс-глава Нацбанка Молдовы и два его зама предстанут перед судом по делу о краже миллиарда

Прокуратура закончила расследование еще одного эпизода по делу о «банковском мошенничестве». В нем фигурируют бывший председатель Национального банка Молдовы (НБМ) Дорин Дрэгуцану и два бывших зампредседателя НБМ — Ион Стурза и Эмма...

22 сентября 2022, 17:30

Политика

Нотариус Плахотнюка останется под домашним арестом, апелляцию прокуроров отклонили

Бывший нотариус Плахотнюка Ольга Бондарчук, недавно экстрадированная из Бельгии, остаётся под домашним арестом. Судьи Кишинёвской апелляционной палаты отклонили апелляцию прокуроров, которые обжаловали решение Кишинёвского суда (сектор Чеканы), в котором судьи отказались продлить...

7 сентября 2022, 16:40

Политика

Дело о краже миллиарда: экс-директор Нацбанка и один его замов — на скамье подсудимых

Экс-директору Нацбанка Молдовы Дорину Дрэгуцану и двум его заместителям предъявили обвинения по делу о краже миллиарда. Об этом сообщила антикоррупционная прокуратура. Все трое обвиняются в соучастии в мошенничестве, совершенном преступной организацией с...

4 июля 2022, 11:15

Политика

И.о. генпрокурора рассказал о шансах экстрадиции Шора и арестованном имуществе Плахотнюка

Исполняющий обязанности генерального прокурора Думитру Робу объявил, что дело против Илана Шора будет завершено в ближайшее время. По его словам, должны быть заслушаны свидетели защиты. И.о. генпрокурора считает, что есть шанс, что...

30 июня 2022, 08:30

Политика

Прокуратура запретила Таубер покидать страну в течение 60 дней. Она проходит по делу о «банковском мошенничестве»

Антикоррупционная прокуратура запретила депутату партии «Шор» Марине Таубер покидать территорию Молдовы сроком на 60 дней. Она подозревается в мошенничестве и отмывании денег в особо крупных размерах по делу о «банковском мошенничестве» («краже...

27 мая 2022, 15:06

Происшествия

Сняли 111 000 леев с чужих банковских карт: в Кишиневе поймали двух мошенников

За два месяца двое мошенников перевели себе с чужих банковских карт более 110 тысяч леев. По телефону они представлялись банковскими работниками. Один из подозреваемых — несовершеннолетний. Прокуратура по борьбе с организованной преступностью...

31 марта 2022, 13:00