кража миллиарда

Политика

Сотрудников Нацбанка Молдовы, проходящих по делу о банковском мошенничестве, отстранили от работы

Сотрудники Национального банка Молдовы (НБМ) Ион Ропот и Руслан Грате, проходящие по делу о банковском мошенничестве, были отстранены от работы. Об этом глава НБМ Анка Драгу заявила изданию Deschide, отметив, что «принцип репутации имеет большое значение»....

5 февраля 2024, 16:30

Политика

Интерпол до сих пор не начал поиски Плахотнюка. Беглый олигарх покинул Молдову более 4,5 лет назад

14 июня 2024 года исполнится пять лет с тех пор, как олигарх Владимир Плахотнюк уехал из Молдовы. Бывший лидер Демократической партии и его приближённые упоминаются в многочисленных уголовных делах, включая дело «кража...

30 января 2024, 13:30

Политика

Доверенное лицо Андронаки Анатолия Блонского освободят из-под стражи под личные гарантии и залог в 12 тысяч леев

Анатолия Блонского, одного из фигурантов дела о краже миллиарда, а также доверенное лицо Владимира Андронаки, который на прошлой неделе сдался молдавским властям на таможне в Леушенах, суд сектора Буюканы освободил из-под стражи...

16 января 2024, 18:00

Происшествия

Три человека пришли поручиться в суде за доверенное лицо Андронаки, но заседание прервали

Анатолия Блонского, доверенное лицо Владимира Андронаки, фигуранта дела о «краже миллиарда», сегодня доставили в суд. Он добровольно сдался полиции во вторник, 9 января. Адвокаты попросили освободить Блонского под поручительство трёх человек, но заседание прервали. Подозреваемого доставили в зал...

11 января 2024, 16:30

Политика

Банки-фигуранты дела о краже миллиарда должны Молдове 11 млрд леев

В парламенте Молдовы 21 декабря прошли слушания о ходе дела «Банковское мошенничество». Руководители ведомств отчитались, что за 8 лет банки, фигурировавшие в схеме кражи бюджетных денег, вернули государству 2,8 млрд леев и...

21 декабря 2023, 16:00

Политика

В парламенте Молдовы пройдут слушания по делу о «краже миллиарда»

Информацию о ходе расследования дела о «краже миллиарда» будет представлена на пленарном заседании парламента. В слушаниях будут участвовать представители нескольких ведомств, в том числе Генпрокуратуры, Службы информации и безопасности (СИБ) и Национального банка Молдовы. В заседаниях примут участие и сотрудники...

18 декабря 2023, 20:00

Политика

Ещё шесть человек отправят под суд по делу о мошенничестве и отмывании денег на 11 млн леев

Ещё шесть обвиняемых в отмывании денег в особо крупных размерах и мошенничестве в особо крупных размерах, завершили и направили в суд. По данным следствия, они обманом взяли в кредит 42,5 млн леев...

23 ноября 2023, 18:00

Политика

Шор требует от Спэтару вернуть $1,5 млн

Осуждённый за кражу миллиарда в Молдове беглый депутат Илан Шор требует вернуть якобы украденные у него деньги. С его слов, за 4 месяца сотрудничества агент под прикрытием Арина Спэтару и секретарь новой...

25 сентября 2023, 13:30

Политика

Шора приговорили к 15 годам по делу о краже миллиарда — он разразился угрозами

Апелляционная палата Кишинева вынесла решение по делу о «банковском мошенничестве» против Илана Шора. Беглого олигарха приговорили к 15 годам тюремного заключения. При этом в пользу государства будут конфискованы ранее арестованные активы, а...

13 апреля 2023, 21:30

Политика

С седьмой попытки судьи разрешили завершить дело о «краже миллиарда» в отсутствие Плахотнюка

Суд Кишинева удовлетворил ходатайство о завершении уголовного процесса в отсутствие обвиняемого Владимира Плахотнюка по делу о «краже миллиарда». Так, уголовное дело будет направлено в суд для рассмотрения по существу. Напомним, на этой...

18 ноября 2022, 11:00